Daniel Y. HE
Sąrašas
| Tipas | Individas |
|---|---|
| Lytis | Vyras |
| Sąrašo pavadinimas | SDN (OFAC) |
| Programos (1) | IFCA |
| Pastaba | (Linked To: REACH HOLDING GROUP SHANGHAI CO., LTD.) |
| Paskelbimo data | 20.10.2020 |
Vardai/Pavadinimai (3)
| Pavardė/Vardas | HE |
|---|---|
| Vardas/Pavadinimas | Daniel Y. |
| Visas vardas/Pavadinimas | Daniel Y. HE |
| Tipas | Vardas/Pavadinimas |
| Pavardė/Vardas | HE |
|---|---|
| Vardas/Pavadinimas | Daniel Yi |
| Visas vardas/Pavadinimas | Daniel Yi HE |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
| Pavardė/Vardas | HE |
|---|---|
| Vardas/Pavadinimas | Yi |
| Visas vardas/Pavadinimas | Yi HE |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
Tautybės (1)
| Šalis | Kinija |
|---|
Adresai (1)
| Šalis | Kinija |
|---|---|
| Pilnas adresas | China |
Gimimo data (2)
| Gimimo data |
|---|
| Vieta | Hangzhou, China |
|---|---|
| Šalis | Kinija |
Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (8)
| Tipas | Passport: G47432853 |
|---|---|
| Šalis | Kinija |
| Tipas | Passport: G30884221 |
|---|---|
| Šalis | Kinija |
| Tipas | Executive Order 13846 information:: LOANS FROM UNITED STATES FINANCIAL INSTITUTIONS. Sec. 5(a)(i) |
|---|
| Tipas | Executive Order 13846 information:: FOREIGN EXCHANGE. Sec. 5(a)(ii) |
|---|
| Tipas | Executive Order 13846 information:: BANKING TRANSACTIONS. Sec. 5(a)(iii) |
|---|
| Tipas | Executive Order 13846 information:: BLOCKING PROPERTY AND INTERESTS IN PROPERTY. Sec. 5(a)(iv) |
|---|
| Tipas | Executive Order 13846 information:: BAN ON INVESTMENT IN EQUITY OR DEBT OF SANCTIONED PERSON. Sec. 5(a)(v) |
|---|
| Tipas | Executive Order 13846 information:: EXCLUSION OF CORPORATE OFFICERS. Sec. 4(e) |
|---|
Istorinė data
Įrašų nėra
Atkurta: 28.04.2025. 21:16
Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba
Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV iždo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.