THE CRYSTAL GROUP
Sąrašas
| Tipas | Organizacija |
|---|---|
| Sąrašo pavadinimas | SDN (OFAC) |
| Programos (1) | SDGT |
| Pastaba | (Linked To: AL-ZEIN, Mazen Hassan) |
| Paskelbimo data | 02.05.2024 |
Vardai/Pavadinimai (2)
| Pavardė/Vardas | THE CRYSTAL GROUP |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | THE CRYSTAL GROUP |
| Tipas | Vardas/Pavadinimas |
| Pavardė/Vardas | THE CRYSTAL GROUP SAL |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | THE CRYSTAL GROUP SAL |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
Adresai (2)
| Miestas | Beirut |
|---|---|
| Šalis | Libanas |
| Pilnas adresas | Beirut, Lebanon |
| Miestas | Dubai |
|---|---|
| Šalis | Jungtiniai Arabų Emyratai |
| Pilnas adresas | Dubai, United Arab Emirates |
Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (5)
| Tipas | Business Registration Number: 1008937 |
|---|---|
| Šalis | Libanas |
| Tipas | Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations |
|---|
| Tipas | Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |
|---|
| Tipas | Organization Type:: Restaurants and mobile food service activities |
|---|
| Tipas | Organization Established Date: 2003 |
|---|
Istorinė data
Įrašų nėra
Atkurta: 28.04.2025. 23:15
Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba
Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV iždo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.