Al Mashreq Investment Fund
Sąrašas
| Tipas | Organizacija |
|---|---|
| Sąrašo pavadinimas | Jungtinė Karalystė |
| Programos (1) | Syria |
| Įtraukimo į sąrašą data (1) | 24.06.2011 |
Vardai/Pavadinimai (3)
| Pavardė/Vardas | Al Mashreq Investment Fund |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | Al Mashreq Investment Fund |
| Tipas | Vardas |
| Pavardė/Vardas | AMIF |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | AMIF |
| Tipas | AKA (taip pat žinomas kaip) |
| Pavardė/Vardas | Sunduq Al Mashrek Al Istithmari |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | Sunduq Al Mashrek Al Istithmari |
| Tipas | AKA (taip pat žinomas kaip) |
Adresai (1)
| Šalis | Sirija |
|---|
Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)
| Tipas | Entity Type: Private |
|---|
| Tipas | Phone Number: (1) +963 112110043 (2) +963 112110059 |
|---|
Pateisinimas (4)
| Entity is controlled by Rami Makhlouf who provides funding to the regime. |
| There are reasonable grounds to suspect that they are an involved person under the Syria (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because they are or have been involved in activities carried out on behalf of the Assad regime, implementing or connected to the repressive police of that regime and/or involved in supporting or benefitting from the Assad regime. |
| Entity is controlled by Rami Makhlouf who provides funding to the regime. Al Mashreq Investment Fund benefits from and supports the Assad regime. |
| Entity is controlled by Rami Makhlouf who provides funding to the regime. |
Istorinė data
Vardai/Pavadinimai (3)
| Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Pavardė/Vardas | Al Mashreq Investment Fund |
| Visas vardas/Pavadinimas | Al Mashreq Investment Fund |
| Tipas | Pagrindinis slapyvardis |
| Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Pavardė/Vardas | Amif |
| Visas vardas/Pavadinimas | Amif |
| Tipas | AKA (taip pat žinomas kaip) |
| Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Pavardė/Vardas | Sunduq Al Mashrek Al Istithmari |
| Visas vardas/Pavadinimas | Sunduq Al Mashrek Al Istithmari |
| Tipas | AKA (taip pat žinomas kaip) |
Adresai (1)
| Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Šalis | Sirija |
| Pilnas adresas | Damascus P.O.Box 108 Syria |
Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (3)
| Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 13.05.2022 15:15) |
|---|---|
| Tipas | Phone Number: +963 112110043. +963 112110059 |
| Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Tipas | Org Type: Private |
| Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Tipas | Phone Number: (1) +963 112110059 (2) +963 112110043 |
Atkurta: 30.04.2025. 14:15
Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba
Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV iždo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.