SPECTRUM INVESTMENT GROUP HOLDING SAL
Sąrašas
| Tipas | Organizacija |
|---|---|
| Sąrašo pavadinimas | SDN (OFAC) |
| Programos (1) | SDGT |
| Pastaba | (Linked To: CHARARA, Ali Youssef) |
| Paskelbimo data | 31.12.2019 |
Vardai/Pavadinimai (6)
| Pavardė/Vardas | SPECTRUM INVESTMENT GROUP HOLDING SAL |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | SPECTRUM INVESTMENT GROUP HOLDING SAL |
| Tipas | Vardas/Pavadinimas |
| Pavardė/Vardas | SPECTRUM INVESTMENT HOLDING |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | SPECTRUM INVESTMENT HOLDING |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
| Pavardė/Vardas | SPECTRUM HOLDING |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | SPECTRUM HOLDING |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Prastos |
| Pavardė/Vardas | SPECTRUM INVESTMENT GROUP SAL HOLDING |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | SPECTRUM INVESTMENT GROUP SAL HOLDING |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
| Pavardė/Vardas | SPECTRUM INVESTMENT GROUP HOLDING |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | SPECTRUM INVESTMENT GROUP HOLDING |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
| Pavardė/Vardas | SPECTRUM INTERNATIONAL INVESTMENT HOLDING SAL |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | SPECTRUM INTERNATIONAL INVESTMENT HOLDING SAL |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
Adresai (3)
| Gatvė | Floor 17, Verdun 732 Building Rachid Karameh Street Verdun |
|---|---|
| Miestas | Beirut |
| Šalis | Libanas |
| Pilnas adresas | Floor 17, Verdun 732 Building Rachid Karameh Street Verdun, Beirut, Lebanon |
| Gatvė | Verdun 732 Center Rachid Karame Street |
|---|---|
| Miestas | Beirut |
| Šalis | Libanas |
| Pilnas adresas | Verdun 732 Center Rachid Karame Street, Beirut, Lebanon |
| Gatvė | P.O. Box 113-5333 |
|---|---|
| Miestas | Beirut |
| Šalis | Libanas |
| Pilnas adresas | P.O. Box 113-5333, Beirut, Lebanon |
Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (3)
| Tipas | Business Registration Document #: 1990106 |
|---|---|
| Šalis | Libanas |
| Tipas | Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |
|---|
| Tipas | Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations |
|---|
Istorinė data
Įrašų nėra
Atkurta: 29.04.2025. 19:15
Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba
Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV iždo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.