Ali SHAFIU
Sąrašas
| Tipas | Individas |
|---|---|
| Lytis | Vyras |
| Sąrašo pavadinimas | SDN (OFAC) |
| Programos (1) | SDGT |
| Pastaba | (Linked To: ISIL KHORASAN) |
| Paskelbimo data | 31.07.2023 |
Vardai/Pavadinimai (1)
| Pavardė/Vardas | SHAFIU |
|---|---|
| Vardas/Pavadinimas | Ali |
| Visas vardas/Pavadinimas | Ali SHAFIU |
| Tipas | Vardas/Pavadinimas |
Tautybės (1)
| Šalis | Maldyvai |
|---|
Adresai (1)
| Šalis | Afganistanas |
|---|---|
| Pilnas adresas | Afghanistan |
Gimimo data (2)
| Gimimo data |
|---|
| Vieta | Male, Maldives |
|---|---|
| Šalis | Maldyvai |
Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (4)
| Tipas | National ID No.: A325164 |
|---|---|
| Šalis | Maldyvai |
| Tipas | Passport: E0491095 |
|---|---|
| Šalis | Maldyvai |
| Galiojimo laikas | 2 |
| Tipas | Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |
|---|
| Tipas | Digital Currency Address - USDT: TVacWx7F5wgMgn49L5frDf9KLgdYy8nPHL |
|---|
Istorinė data
Įrašų nėra
Atkurta: 02.05.2025. 06:16
Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba
Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV iždo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.