Sergio David FERRARI
Sąrašas
| Tipas | Individas |
|---|---|
| Lytis | Vyras |
| Sąrašo pavadinimas | SDN (OFAC) |
| Programos (1) | SDNTK |
| Pastaba | (Linked To: SMILE TECHNOLOGIES S.A.; Linked To: SMILE PROPERTY & TRAVEL LTD; Linked To: SMILEWALLET S.A.S.; Linked To: SMILE TECHNOLOGIES CANADA LTD) |
| Paskelbimo data | 31.12.2019 |
Vardai/Pavadinimai (2)
| Pavardė/Vardas | FERRARI |
|---|---|
| Vardas/Pavadinimas | Sergio David |
| Visas vardas/Pavadinimas | Sergio David FERRARI |
| Tipas | Vardas/Pavadinimas |
| Pavardė/Vardas | Yagy |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | Yagy |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Prastos |
Tautybės (1)
| Šalis | Argentina |
|---|
Adresai (2)
| Gatvė | Chivilcoy 3157 Piso 2 Depto D |
|---|---|
| Miestas | Buenos Aires |
| Šalis | Argentina |
| Pašto indeksas | 1 |
| Pilnas adresas | Chivilcoy 3157 Piso 2 Depto D, Buenos Aires, 1417, Argentina |
| Miestas | Buenos Aires |
|---|---|
| Šalis | Argentina |
| Pilnas adresas | Buenos Aires, Argentina |
Gimimo data (2)
| Gimimo data |
|---|
| Vieta | Buenos Aires, Argentina |
|---|---|
| Šalis | Argentina |
Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (3)
| Tipas | Passport: AAA760416 |
|---|---|
| Šalis | Argentina |
| Tipas | D.N.I.: 20010866 |
|---|---|
| Šalis | Argentina |
| Tipas | C.U.I.T.: 20200108664 |
|---|---|
| Šalis | Argentina |
Istorinė data
Įrašų nėra
Atkurta: 02.05.2025. 13:15
Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba
Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV iždo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.