Pašalinta iš sąrašo: Roberto Javier PEREZ SANTOROIstorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus 22.04.2022 23:16
Sąrašas
Istorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus 22.04.2022 23:16
| Tipas | Individas |
|---|---|
| Lytis | Vyras |
| Sąrašo pavadinimas | SDN (OFAC) |
| Programos (1) | SDNTK |
| Pastaba | (Linked To: SMILE TECHNOLOGIES S.A.; Linked To: SMILE PROPERTY & TRAVEL LTD; Linked To: SMILEWALLET S.A.S.; Linked To: SMILEWALLET B.V.) |
| Paskelbimo data | 31.12.2019 |
Vardai/Pavadinimai (2)
| Pavardė/Vardas | PEREZ SANTORO |
|---|---|
| Vardas/Pavadinimas | Roberto Javier |
| Visas vardas/Pavadinimas | Roberto Javier PEREZ SANTORO |
| Tipas | Vardas/Pavadinimas |
| Pavardė/Vardas | PEREZ SANTORO |
|---|---|
| Vardas/Pavadinimas | Javier |
| Visas vardas/Pavadinimas | Javier PEREZ SANTORO |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
Tautybės (1)
| Šalis | Argentina |
|---|
Adresai (1)
| Miestas | Buenos Aires |
|---|---|
| Šalis | Argentina |
| Pilnas adresas | Buenos Aires, Argentina |
Gimimo data (2)
| Gimimo data |
|---|
| Vieta | Buenos Aires, Argentina |
|---|---|
| Šalis | Argentina |
Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)
| Tipas | D.N.I.: 30312556 |
|---|---|
| Šalis | Argentina |
| Tipas | Passport: AAB523976 |
|---|---|
| Šalis | Argentina |
Istorinė data
Įrašų nėra
Atkurta: 05.05.2025. 00:15
Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba
Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV iždo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.