Raja Salameh
Sąrašas
| Tipas | Individas |
|---|---|
| Lytis | Vyras |
| Sąrašo pavadinimas | Jungtinė Karalystė |
| Programos (1) | Global Anti-Corruption |
| Įtraukimo į sąrašą data (1) | 10.08.2023 |
Vardai/Pavadinimai (4)
| Pavardė/Vardas | Salameh |
|---|---|
| Vardas/Pavadinimas | Raja |
| Visas vardas/Pavadinimas | Raja Salameh |
| Tipas | Vardas |
| Pavardė/Vardas | Salamé |
|---|---|
| Vardas/Pavadinimas | Raja |
| Visas vardas/Pavadinimas | Raja Salamé |
| Tipas | Žodžio variacija |
| Pavardė/Vardas | Salame |
|---|---|
| Vardas/Pavadinimas | Raja |
| Visas vardas/Pavadinimas | Raja Salame |
| Tipas | Žodžio variacija |
| Visas vardas/Pavadinimas | رجاسلامة |
|---|---|
| Tipas | Ne lotyniškas raštas |
| Pastaba | Language: Arabic |
Tautybės (1)
| Šalis | Libanas |
|---|
Adresai (1)
| Šalis | Libanas |
|---|
Gimimo data (1)
| Gimimo data | |
|---|---|
| Vieta | Antelias |
| Šalis | Libanas |
Pateisinimas (1)
| Raja SALAMEH is an involved person under the Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021 on the basis that he has been involved in serious corruption. Specifically, he has been responsible for or engaged in serious corruption, has facilitated or provided support for serious corruption or has profited financially or obtained any other benefit from serious corruption given that he received benefit from funds worth over $300m improperly diverted, granted or allocated to a company owned by him from the Central Bank of Lebanon whilst his brother, Riad Salameh, was its Governor. |
Istorinė data
Įrašų nėra
Atkurta: 08.06.2025. 00:15
Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba
Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV iždo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.