Rafiq SHAQLAWAY
Sąrašas
| Tipas | Individas |
|---|---|
| Lytis | Vyras |
| Sąrašo pavadinimas | Jungtinė Karalystė |
| Programos (1) | Global Irregular Migration and Trafficking in Persons |
| Įtraukimo į sąrašą data (1) | 23.07.2025 |
Vardai/Pavadinimai (4)
| Pavardė/Vardas | SHAQLAWAY |
|---|---|
| Vardas/Pavadinimas | Rafiq |
| Visas vardas/Pavadinimas | Rafiq SHAQLAWAY |
| Tipas | Vardas |
| Pavardė/Vardas | SHAQLAWAYI |
|---|---|
| Vardas/Pavadinimas | Rafiq |
| Visas vardas/Pavadinimas | Rafiq SHAQLAWAYI |
| Tipas | Žodžio variacija |
| Pavardė/Vardas | SHAQLAWAYE |
|---|---|
| Vardas/Pavadinimas | Rafiq |
| Visas vardas/Pavadinimas | Rafiq SHAQLAWAYE |
| Tipas | Žodžio variacija |
| Pavardė/Vardas | SCHWAN |
|---|---|
| Vardas/Pavadinimas | Rafiq |
| Visas vardas/Pavadinimas | Rafiq SCHWAN |
| Tipas | Žodžio variacija |
Tautybės (1)
| Šalis | Irakas |
|---|
Gimimo data (1)
| Vieta | Sulaymaniyah |
|---|---|
| Šalis | Irakas |
Pateisinimas (1)
| Rafiq SHAQLAWAY ("SHAQLAWAY") is an involved person under the Global Irregular Migration and Trafficking in Persons Sanctions Regulations 2025 (“the Regulations”) as he is or has been involved in a relevant activity, namely people smuggling, the unlawful arrival in a country of a person who is not a national of that country or permanently resident in it, by taking any action with the intention of being involved in that activity, which is intended to facilitate such an activity. Specifically, he intends to facilitate smuggling by instructing migrants to use a number of Hawala bankers in the Kurdistan region of Iraq to pay for their smuggling to Europe via Turkey. |
Istorinė data
Įrašų nėra
Atkurta: 28.08.2025. 20:16
Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba
Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV iždo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.