Pašalinta iš sąrašo: Rafael MARQUEZ ALVAREZIstorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus 17.09.2025 06:51
Sąrašas
Istorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus 17.09.2025 06:51
| Tipas | Individas |
|---|---|
| Lytis | Vyras |
| Sąrašo pavadinimas | SDN (OFAC) |
| Programos (1) | SDNTK |
| Pastaba | (Linked To: ESCUELA DE FUTBOL RAFAEL MARQUEZ, ASOCIACION CIVIL; Linked To: FUTBOL Y CORAZON, ASOCIACION CIVIL; Linked To: GRUPO DEPORTIVO ALVANER, S.A. DE C.V.; Linked To: FLORES DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION; Linked To: GRUPO DEPORTIVO MARQUEZ PARDO, S. DE R.L. DE C.V.; Linked To: GRUPO NUTRICIONAL ALHOMA, S.A. DE C.V.; Linked To: GRUPO TERAPEUTICO HORMARAL, S.A. DE C.V.; Linked To: GRUPO TERAPEUTICO PUERTO VALLARTA, S.A. DE C.V.; Linked To: PROSPORT & HEALTH IMAGEN, S.A. DE C.V.) |
| Paskelbimo data | 31.12.2019 |
Vardai/Pavadinimai (2)
| Pavardė/Vardas | MARQUEZ ALVAREZ |
|---|---|
| Vardas/Pavadinimas | Rafael |
| Visas vardas/Pavadinimas | Rafael MARQUEZ ALVAREZ |
| Tipas | Vardas/Pavadinimas |
| Pavardė/Vardas | MARQUEZ |
|---|---|
| Vardas/Pavadinimas | Rafa |
| Visas vardas/Pavadinimas | Rafa MARQUEZ |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
Adresai (6)
| Gatvė | J.J. Martinez Aguirre 4248, Ciudad de los Ninos |
|---|---|
| Miestas | Zapopan |
| Šalis | Meksika |
| Pašto indeksas | 4 |
| Regionas | Jalisco |
| Pilnas adresas | J.J. Martinez Aguirre 4248, Ciudad de los Ninos, Zapopan, 45040, Jalisco, Mexico |
| Gatvė | Calle Popocatepetl 2907-1, Col. Ciudad del Sol |
|---|---|
| Miestas | Zapopan |
| Šalis | Meksika |
| Regionas | Jalisco |
| Pilnas adresas | Calle Popocatepetl 2907-1, Col. Ciudad del Sol, Zapopan, Jalisco, Mexico |
| Gatvė | Moliere 330-303, Col. Polanco |
|---|---|
| Miestas | Mexico |
| Šalis | Meksika |
| Pašto indeksas | 1 |
| Regionas | Distrito Federal |
| Pilnas adresas | Moliere 330-303, Col. Polanco, Mexico, 11560, Distrito Federal, Mexico |
| Gatvė | Av. Patria 2085, Mezzanine, Col. Puerta de Hierro |
|---|---|
| Miestas | Zapopan |
| Šalis | Meksika |
| Pašto indeksas | 4 |
| Regionas | Jalisco |
| Pilnas adresas | Av. Patria 2085, Mezzanine, Col. Puerta de Hierro, Zapopan, 45116, Jalisco, Mexico |
| Gatvė | Toltecas 3134, Fracc. Monraz |
|---|---|
| Miestas | Guadalajara |
| Šalis | Meksika |
| Pašto indeksas | 4 |
| Regionas | Jalisco |
| Pilnas adresas | Toltecas 3134, Fracc. Monraz, Guadalajara, 44670, Jalisco, Mexico |
| Gatvė | Blvd. Adolfo Lopez Mateos 1810, Col. La Martinica |
|---|---|
| Miestas | Leon |
| Šalis | Meksika |
| Regionas | Guanajuato |
| Pilnas adresas | Blvd. Adolfo Lopez Mateos 1810, Col. La Martinica, Leon, Guanajuato, Mexico |
Gimimo data (2)
| Vieta | Zamora, Michoacan de Ocampo, Mexico |
|---|---|
| Šalis | Meksika |
| Gimimo data |
|---|
Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)
| Tipas | C.U.R.P.: MAAR790213HMNRLF03 |
|---|---|
| Šalis | Meksika |
| Tipas | R.F.C.: MAAR7902132V4 |
|---|---|
| Šalis | Meksika |
Istorinė data
Įrašų nėra
Atkurta: 26.10.2025. 17:15
Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 31.12.2019. 00:00
Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 31.12.2019. 00:00
Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba
Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV iždo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.