Alvaro Enrique Pulido Vargas
Sąrašas
| Tipas | Individas |
|---|---|
| Lytis | Vyras |
| Sąrašo pavadinimas | Jungtinė Karalystė |
| Programos (1) | Global Anti-Corruption |
| Įtraukimo į sąrašą data (1) | 22.07.2021 |
Vardai/Pavadinimai (3)
| Pavardė/Vardas | Vargas |
|---|---|
| Vardas/Pavadinimas | Alvaro |
| Antrasis vardas/Vardas | Enrique |
| Trečias vardas/Vardas | Pulido |
| Visas vardas/Pavadinimas | Alvaro Enrique Pulido Vargas |
| Tipas | Vardas |
| Pavardė/Vardas | Cuchi |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | Cuchi |
| Tipas | AKA (taip pat žinomas kaip) |
| Pavardė/Vardas | Salas |
|---|---|
| Vardas/Pavadinimas | German |
| Antrasis vardas/Vardas | Enrique |
| Trečias vardas/Vardas | Rubio |
| Visas vardas/Pavadinimas | German Enrique Rubio Salas |
| Tipas | AKA (taip pat žinomas kaip) |
Tautybės (1)
| Šalis | Kolumbija |
|---|
Gimimo data (1)
| Gimimo data | |
|---|---|
| Vieta | Bogota |
| Šalis | Kolumbija |
Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (4)
| Tipas | Individual NI Details: Colombian |
|---|
| Tipas | Individual Passport Details: Colombia |
|---|
| Tipas | Individual Passport Number: PE069914 |
|---|
| Tipas | Individual National ID Number: 79324956 |
|---|
Pateisinimas (2)
| Alvaro Enrique Pulido Vargas (aka German Enrique Rubio Salas) is a close business associate of Alex Saab. With him, he engaged in serious corruption in Venezuela through his participation in two of Venezuela’s public programmes: the 'Local Committees for Supply and Production' (CLAP) and the Great Housing Scheme Venezuela (GMVV). In each case, contracts were improperly granted for the benefit of an official and/or for another person including Pulido Vargas himself. In the CLAP programme, basic foodstuffs were provided at highly inflated prices. For GMVV, Global Construction Fund only delivered a small proportion of the products they had agreed to deliver, misappropriating the remainder of the funds. |
| Alvaro Enrique Pulido Vargas (aka German Enrique Rubio Salas) is a close business associate of Alex Saab. With him, he engaged in serious corruption in Venezuela through his participation in two of Venezuela’s public programmes: the ‘Local Committees for Supply and Production’ (CLAP) and the Great Housing Scheme Venezuela (GMVV). In each case, contracts were improperly granted for the benefit of an official and/or for another person including Pulido Vargas himself. In the CLAP programme, basic foodstuffs were provided at highly inflated prices. For GMVV, Global Construction Fund only delivered a small proportion of the products they had agreed to deliver, misappropriating the remainder of the funds. |
Istorinė data
Vardai/Pavadinimai (3)
| Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Pavardė/Vardas | Pulido Vargas |
| Vardas/Pavadinimas | Alvaro |
| Antrasis vardas/Vardas | Enrique |
| Visas vardas/Pavadinimas | Pulido Vargas Alvaro Enrique |
| Tipas | Pagrindinis slapyvardis |
| Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Pavardė/Vardas | Rubio Salas |
| Vardas/Pavadinimas | German |
| Antrasis vardas/Vardas | Enrique |
| Visas vardas/Pavadinimas | Rubio Salas German Enrique |
| Tipas | AKA (taip pat žinomas kaip) |
| Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Pavardė/Vardas | Cuchi |
| Visas vardas/Pavadinimas | Cuchi |
| Tipas | AKA (taip pat žinomas kaip) |
Gimimo data (1)
| Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Gimimo data | |
| Vieta | Bogota |
| Šalis | Kolumbija |
Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (4)
| Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 13.08.2021 05:15) |
|---|---|
| Tipas | National ID Number: 79324956 (Columbia) |
| Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 13.08.2021 05:15) |
|---|---|
| Tipas | Passport Details: ***** |
| Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Tipas | Passport Details: ***** |
| Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Tipas | National ID Number: 79324956 (Colombia) |
Atkurta: 23.06.2025. 18:15
Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba
Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV iždo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.