Pašalinta iš sąrašo: Porfirio Miguel CADENAS VIRAMONTESIstorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus 20.12.2023 18:17
Sąrašas
Istorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus 20.12.2023 18:17
| Tipas | Individas |
|---|---|
| Sąrašo pavadinimas | SDN (OFAC) |
| Programos (1) | SDNT |
| Paskelbimo data | 31.12.2019 |
Vardai/Pavadinimai (1)
| Pavardė/Vardas | CADENAS VIRAMONTES |
|---|---|
| Vardas/Pavadinimas | Porfirio Miguel |
| Visas vardas/Pavadinimas | Porfirio Miguel CADENAS VIRAMONTES |
| Tipas | Vardas/Pavadinimas |
Adresai (6)
| Gatvė | Calle Nelson 421-B |
|---|---|
| Miestas | Guadalajara |
| Šalis | Meksika |
| Regionas | Jalisco |
| Pilnas adresas | Calle Nelson 421-B, Guadalajara, Jalisco, Mexico |
| Gatvė | c/o INMOBILIUM INVESTMENT CORP. |
|---|---|
| Miestas | Panama City |
| Šalis | Panama |
| Pilnas adresas | c/o INMOBILIUM INVESTMENT CORP., Panama City, Panama |
| Gatvė | Calle Justo Sierra 1963, Colonia Ladron de Guevara |
|---|---|
| Miestas | Guadalajara |
| Šalis | Meksika |
| Regionas | Jalisco |
| Pilnas adresas | Calle Justo Sierra 1963, Colonia Ladron de Guevara, Guadalajara, Jalisco, Mexico |
| Gatvė | Calle Mar del Sur No 2075 Int. 1, Colonia Fraccionamiento Country Club |
|---|---|
| Miestas | Guadalajara |
| Šalis | Meksika |
| Regionas | Jalisco |
| Pilnas adresas | Calle Mar del Sur No 2075 Int. 1, Colonia Fraccionamiento Country Club, Guadalajara, Jalisco, Mexico |
| Gatvė | c/o OVERSEAS TRADING COMPANY S.A. |
|---|---|
| Miestas | Guatemala City |
| Šalis | Gvatemala |
| Pilnas adresas | c/o OVERSEAS TRADING COMPANY S.A., Guatemala City, Guatemala |
| Gatvė | c/o MC OVERSEAS TRADING COMPANY S.A. DE C.V. |
|---|---|
| Miestas | Guadalajara |
| Šalis | Meksika |
| Pilnas adresas | c/o MC OVERSEAS TRADING COMPANY S.A. DE C.V., Guadalajara, Mexico |
Gimimo data (2)
| Gimimo data |
|---|
| Vieta | Guadalajara, Jalisco, Mexico |
|---|---|
| Šalis | Meksika |
Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (4)
| Tipas | C.U.R.P.: CAUP590612HJCDRR09 |
|---|---|
| Šalis | Meksika |
| Tipas | Passport: 97140096573 |
|---|---|
| Šalis | Meksika |
| Tipas | RFC: CAVP-590612-AD1 |
|---|---|
| Šalis | Meksika |
| Tipas | NIT #: 2665307-9 |
|---|---|
| Šalis | Gvatemala |
Istorinė data
Įrašų nėra
Atkurta: 02.05.2025. 13:15
Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba
Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV iždo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.