Nidal Ahmed WAKED HATUM
Sąrašas
| Tipas | Individas |
|---|---|
| Sąrašo pavadinimas | SDN (OFAC) |
| Programos (1) | SDNTK |
| Pastaba | (Linked To: WAKED MONEY LAUNDERING ORGANIZATION) |
| Paskelbimo data | 31.12.2019 |
Vardai/Pavadinimai (2)
| Pavardė/Vardas | WAKED HATUM |
|---|---|
| Vardas/Pavadinimas | Nidal Ahmed |
| Visas vardas/Pavadinimas | Nidal Ahmed WAKED HATUM |
| Tipas | Vardas/Pavadinimas |
| Pavardė/Vardas | WAKED HATOUM |
|---|---|
| Vardas/Pavadinimas | Nidal |
| Visas vardas/Pavadinimas | Nidal WAKED HATOUM |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
Gimimo data (4)
| Gimimo data |
|---|
| Gimimo data |
|---|
| Gimimo data |
|---|
| Vieta | Barranquilla, Colombia |
|---|---|
| Šalis | Kolumbija |
Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (5)
| Tipas | Passport: 1000272479 |
|---|---|
| Šalis | Panama |
| Tipas | Passport: AAI105713 |
|---|---|
| Šalis | Ispanija |
| Tipas | National ID No.: 0662764600 |
|---|---|
| Šalis | Ispanija |
| Tipas | Cedula No.: N-19-680 |
|---|---|
| Šalis | Panama |
| Tipas | National ID No.: A06627646N |
|---|---|
| Šalis | Ispanija |
Istorinė data
Įrašų nėra
Atkurta: 04.05.2025. 01:15
Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba
Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV iždo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.