Salim Azziz ESSA
Sąrašas
| Tipas | Individas |
|---|---|
| Lytis | Vyras |
| Sąrašo pavadinimas | Jungtinė Karalystė |
| Programos (1) | Global Anti-Corruption |
| Įtraukimo į sąrašą data (1) | 26.04.2021 |
| Pastaba | Ajay Kumar Gupta (business partner); Atul Kumar Gupta (business partner); Rajesh Kumar Gupta (business partner) |
Vardai/Pavadinimai (1)
| Pavardė/Vardas | ESSA |
|---|---|
| Vardas/Pavadinimas | Salim |
| Antrasis vardas/Vardas | Azziz |
| Visas vardas/Pavadinimas | Salim Azziz ESSA |
| Tipas | Vardas |
| Apibūdinimas | Businessperson |
Tautybės (1)
| Šalis | PAR |
|---|
Adresai (1)
| Šalis | Jungtiniai Arabų Emyratai |
|---|
Gimimo data (1)
| Gimimo data | |
|---|---|
| Vieta | Johannesburg |
| Šalis | PAR |
Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)
| Tipas | Individual Passport Number: (1) M00073786. (2) 481034886. (3) M00134539. (4) 48103. |
|---|
| Tipas | Individual Passport Details: (1) Expiry: 08 Nov 2022. (2) Expiry: 06 Nov 2018. (3) Expiry: 28 Dec 2024. (4) Expiry: 08 Nov 2022. |
|---|
Pateisinimas (2)
| Salim Essa, in association with Ajay Gupta, Atul Gupta and Rajesh Gupta, has been involved in serious corruption in South Africa, involving the misappropriation of property. He has been responsible for this corruption by playing a key part in its organisation and has financially benefitted from it. This corruption caused serious damage to South Africa. |
| Salim Essa, in association with Ajay Gupta, Atul Gupta and Rajesh Gupta, has been involved in serious corruption in South Africa, involving the misappropriation of property. He has been responsible for this corruption by playing a key part in its organisation and has financially benefitted from it. This corruption caused serious damage to South Africa. |
Istorinė data
Vardai/Pavadinimai (1)
| Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Pavardė/Vardas | Essa |
| Vardas/Pavadinimas | Salim |
| Antrasis vardas/Vardas | Azziz |
| Visas vardas/Pavadinimas | Mr Essa Salim Azziz |
| Tipas | Pagrindinis slapyvardis |
| Apibūdinimas | Businessperson |
| Pastaba | Mr |
Adresai (1)
| Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Šalis | Jungtiniai Arabų Emyratai |
| Pilnas adresas | Dubai United Arab Emirates (UAE) |
Gimimo data (1)
| Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Gimimo data | |
| Vieta | Johannesburg |
| Šalis | PAR |
Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)
| Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Tipas | Passport Details: ***** |
Atkurta: 30.04.2025. 10:15
Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba
Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV iždo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.