Monica del Rosario ZAMBADA NIEBLA
Sąrašas
| Tipas | Individas |
|---|---|
| Sąrašo pavadinimas | SDN (OFAC) |
| Programos (1) | SDNTK |
| Paskelbimo data | 31.12.2019 |
Vardai/Pavadinimai (2)
| Pavardė/Vardas | ZAMBADA NIEBLA |
|---|---|
| Vardas/Pavadinimas | Monica del Rosario |
| Visas vardas/Pavadinimas | Monica del Rosario ZAMBADA NIEBLA |
| Tipas | Vardas/Pavadinimas |
| Pavardė/Vardas | ZAMBADA NIEBLA |
|---|---|
| Vardas/Pavadinimas | Monica del Rocio |
| Visas vardas/Pavadinimas | Monica del Rocio ZAMBADA NIEBLA |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
Tautybės (1)
| Šalis | Meksika |
|---|
Adresai (5)
| Gatvė | c/o JAMARO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. |
|---|---|
| Miestas | Culiacan |
| Šalis | Meksika |
| Regionas | Sinaloa |
| Pilnas adresas | c/o JAMARO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico |
| Gatvė | c/o ESTABLO PUERTO RICO S.A. DE C.V. |
|---|---|
| Miestas | Culiacan |
| Šalis | Meksika |
| Regionas | Sinaloa |
| Pilnas adresas | c/o ESTABLO PUERTO RICO S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico |
| Gatvė | Calle Ciudad de Hermosillo # 1168 Fraccionamiento Las Quintas |
|---|---|
| Miestas | Culiacan |
| Šalis | Meksika |
| Regionas | Sinaloa |
| Pilnas adresas | Calle Ciudad de Hermosillo # 1168 Fraccionamiento Las Quintas, Culiacan, Sinaloa, Mexico |
| Gatvė | c/o NUEVA INDUSTRIA DE GANADEROS DE CULIACAN S.A. DE C.V. |
|---|---|
| Miestas | Culiacan |
| Šalis | Meksika |
| Regionas | Sinaloa |
| Pilnas adresas | c/o NUEVA INDUSTRIA DE GANADEROS DE CULIACAN S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico |
| Gatvė | Calle Ciudad de Puebla 1254 Colonia Las Quintas |
|---|---|
| Miestas | Culiacan |
| Šalis | Meksika |
| Regionas | Sinaloa |
| Pilnas adresas | Calle Ciudad de Puebla 1254 Colonia Las Quintas, Culiacan, Sinaloa, Mexico |
Gimimo data (3)
| Gimimo data |
|---|
| Gimimo data |
|---|
| Vieta | Culiacan, Sinaloa, Mexico |
|---|---|
| Šalis | Meksika |
Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (4)
| Tipas | Passport: 95040018272 |
|---|---|
| Šalis | Meksika |
| Tipas | C.U.R.P.: ZANM800402MSLMBN02 |
|---|---|
| Šalis | Meksika |
| Tipas | R.F.C.: ZANM-800402 |
|---|---|
| Šalis | Meksika |
| Tipas | Passport: 040037016 |
|---|---|
| Šalis | Meksika |
Istorinė data
Įrašų nėra
Atkurta: 11.05.2025. 07:15
Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba
Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV iždo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.