MAYA EXCHANGE COMPANY
Sąrašas
| Tipas | Organizacija |
|---|---|
| Sąrašo pavadinimas | SDN (OFAC) |
| Programos (3) |
PAARSSR-EO13894 SYRIA-CAESAR Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 17.06.2024 17:15:47) SYRIA Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 01.07.2025 00:15:46) |
| Paskelbimo data | 26.03.2024 |
Vardai/Pavadinimai (2)
| Pavardė/Vardas | MAYA FOR EXCHANGE AND INTERNATIONAL HAWALAS |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | MAYA FOR EXCHANGE AND INTERNATIONAL HAWALAS |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
| Pavardė/Vardas | MAYA EXCHANGE COMPANY |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | MAYA EXCHANGE COMPANY |
| Tipas | Vardas/Pavadinimas |
Adresai (4)
| Gatvė | Ground Floor Property Number 17/9/2230, Baqi Zadeh Building Fardus Street, Salhiyah |
|---|---|
| Miestas | Damascus |
| Šalis | Sirija |
| Pilnas adresas | Ground Floor Property Number 17/9/2230, Baqi Zadeh Building Fardus Street, Salhiyah, Damascus, Syria |
| Gatvė | First Real Estate Zone, Property Number 936 Section 2, Ground Floor Haju Building, Abd al-Hamid al-Durubi Street |
|---|---|
| Miestas | Homs |
| Šalis | Sirija |
| Pilnas adresas | First Real Estate Zone, Property Number 936 Section 2, Ground Floor Haju Building, Abd al-Hamid al-Durubi Street, Homs, Syria |
| Gatvė | Tartus Real Estate Zone, Section 8, Property Number 3881 Revolution Street Al-Baraniyah |
|---|---|
| Miestas | Tartus |
| Šalis | Sirija |
| Pilnas adresas | Tartus Real Estate Zone, Section 8, Property Number 3881 Revolution Street Al-Baraniyah, Tartus, Syria |
| Gatvė | Ground Floor, Second Real Estate Zone Sections 7-9, Property 2533 Aziziyah Falls, Baghdad Station |
|---|---|
| Miestas | Aleppo |
| Šalis | Sirija |
| Pilnas adresas | Ground Floor, Second Real Estate Zone Sections 7-9, Property 2533 Aziziyah Falls, Baghdad Station, Aleppo, Syria |
Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)
| Tipas | Organization Type:: Other monetary intermediation |
|---|
Istorinė data
Įrašų nėra
Atkurta: 17.10.2025. 16:16
Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 17.09.2025. 06:52
Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 17.09.2025. 06:52
Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba
Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV iždo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.