Obaid Altaf KHANANI
Sąrašas
| Tipas | Individas |
|---|---|
| Sąrašo pavadinimas | SDN (OFAC) |
| Programos (1) | TCO |
| Pastaba | (Linked To: KAY ZONE GENERAL TRADING LLC; Linked To: LANDTEK DEVELOPERS; Linked To: ALTAF KHANANI MONEY LAUNDERING ORGANIZATION; Linked To: AL ZAROONI EXCHANGE) |
| Paskelbimo data | 31.12.2019 |
Vardai/Pavadinimai (2)
| Pavardė/Vardas | KHANANI |
|---|---|
| Vardas/Pavadinimas | Obaid Altaf |
| Visas vardas/Pavadinimas | Obaid Altaf KHANANI |
| Tipas | Vardas/Pavadinimas |
| Pavardė/Vardas | AHMED, Obaid |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | AHMED, Obaid |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Prastos |
Adresai (2)
| Gatvė | 107 Kings Road Old Trafford |
|---|---|
| Miestas | Manchester |
| Šalis | Jungtinė Karalystė |
| Pašto indeksas | M |
| Regionas | Lancashire |
| Pilnas adresas | 107 Kings Road Old Trafford, Manchester, M16 9WY, Lancashire, United Kingdom |
| Gatvė | Apt 411 and 412 Juma Al Majid Bldg, Tower B Al Nadha |
|---|---|
| Miestas | Sharjah |
| Šalis | Jungtiniai Arabų Emyratai |
| Pilnas adresas | Apt 411 and 412 Juma Al Majid Bldg, Tower B Al Nadha, Sharjah, United Arab Emirates |
Gimimo data (2)
| Gimimo data |
|---|
| Vieta | Karachi, Pakistan |
|---|---|
| Šalis | Pakistanas |
Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)
| Tipas | Passport: BF4108623 |
|---|---|
| Šalis | Pakistanas |
Istorinė data
Įrašų nėra
Atkurta: 16.06.2025. 00:16
Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba
Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV iždo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.