Pašalinta iš sąrašo: Jorge Leandro VARGAS ALBAIstorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus 01.12.2021 05:15
Sąrašas
Istorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus 01.12.2021 05:15
| Tipas | Individas |
|---|---|
| Sąrašo pavadinimas | SDN (OFAC) |
| Programos (1) | SDNTK |
| Paskelbimo data | 31.12.2019 |
Vardai/Pavadinimai (2)
| Pavardė/Vardas | VARGAS ALBA |
|---|---|
| Vardas/Pavadinimas | Jorge Leandro |
| Visas vardas/Pavadinimas | Jorge Leandro VARGAS ALBA |
| Tipas | Vardas/Pavadinimas |
| Pavardė/Vardas | EL CANOSO |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | EL CANOSO |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Prastos |
Tautybės (1)
| Šalis | Kolumbija |
|---|
Adresai (1)
| Gatvė | c/o COMERCIALIZADORA COLOMBIAN MONEY EXCHANGE LTDA. |
|---|---|
| Miestas | Bogota |
| Šalis | Kolumbija |
| Pilnas adresas | c/o COMERCIALIZADORA COLOMBIAN MONEY EXCHANGE LTDA., Bogota, Colombia |
Gimimo data (2)
| Gimimo data |
|---|
| Vieta | Colombia |
|---|---|
| Šalis | Kolumbija |
Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)
| Tipas | Passport: AI263725 |
|---|---|
| Šalis | Kolumbija |
| Tipas | Cedula No.: 17642230 |
|---|---|
| Šalis | Kolumbija |
Istorinė data
Įrašų nėra
Atkurta: 02.05.2025. 16:16
Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba
Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV iždo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.