JOINT STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK MODULBANK
Sąrašas
| Tipas | Organizacija |
|---|---|
| Sąrašo pavadinimas | SDN (OFAC) |
| Programos (1) | RUSSIA-EO14024 |
| Paskelbimo data | 23.02.2024 |
Vardai/Pavadinimai (3)
| Pavardė/Vardas | JOINT STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK MODULBANK |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | JOINT STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK MODULBANK |
| Tipas | Vardas/Pavadinimas |
| Pavardė/Vardas | REGIONAL CREDIT |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | REGIONAL CREDIT |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
| Pavardė/Vardas | REGIONALNY KREDIT |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | REGIONALNY KREDIT |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
Adresai (1)
| Gatvė | Pl. Oktyabrskaya, 1 |
|---|---|
| Miestas | Kostroma |
| Šalis | Rusija |
| Pašto indeksas | 1 |
| Pilnas adresas | Pl. Oktyabrskaya, 1, Kostroma, 156005, Russia |
Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (6)
| Tipas | Tax ID No.: 2204000595 |
|---|---|
| Šalis | Rusija |
| Tipas | Registration Number: 1022200525841 |
|---|---|
| Šalis | Rusija |
| Tipas | Target Type: Financial Institution |
|---|
| Tipas | Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024. |
|---|
| Tipas | SWIFT/BIC: MODBRU22 |
|---|
| Tipas | Website: modulbank.ru |
|---|
Istorinė data
Įrašų nėra
Atkurta: 29.04.2025. 01:16
Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba
Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV iždo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.