Pašalinta iš sąrašo: Maria Janette MORAN SANCHEZIstorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus 22.09.2021 05:15
Sąrašas
Istorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus 22.09.2021 05:15
| Tipas | Individas |
|---|---|
| Sąrašo pavadinimas | SDN (OFAC) |
| Programos (1) | SDNTK |
| Pastaba | (Linked To: BERLIN INDUSTRIES, CORP.; Linked To: INVERSIONES OMEGA INTERNACIONAL S.A.; Linked To: EURO FINANCING, CORP.; Linked To: EUROCAMBIO INVESTMENT S.A.; Linked To: BEAUTY STATION, S.A.; Linked To: INVERSIONES TROL PANAMA S.A.) |
| Paskelbimo data | 31.12.2019 |
Vardai/Pavadinimai (2)
| Pavardė/Vardas | MORAN SANCHEZ |
|---|---|
| Vardas/Pavadinimas | Maria Janette |
| Visas vardas/Pavadinimas | Maria Janette MORAN SANCHEZ |
| Tipas | Vardas/Pavadinimas |
| Pavardė/Vardas | MORAN SANCHEZ |
|---|---|
| Vardas/Pavadinimas | Janet |
| Visas vardas/Pavadinimas | Janet MORAN SANCHEZ |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
Gimimo data (2)
| Gimimo data |
|---|
| Vieta | Panama |
|---|---|
| Šalis | Panama |
Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)
| Tipas | Cedula No.: 2-84-1948 |
|---|---|
| Šalis | Panama |
Istorinė data
Įrašų nėra
Atkurta: 04.05.2025. 13:15
Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba
Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV iždo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.