Jalal Ahmed WAKED HATUM
Sąrašas
| Tipas | Individas |
|---|---|
| Sąrašo pavadinimas | SDN (OFAC) |
| Programos (1) | SDNTK |
| Pastaba | (Linked To: WAKED MONEY LAUNDERING ORGANIZATION) |
| Paskelbimo data | 31.12.2019 |
Vardai/Pavadinimai (2)
| Pavardė/Vardas | WAKED HATUM |
|---|---|
| Vardas/Pavadinimas | Jalal Ahmed |
| Visas vardas/Pavadinimas | Jalal Ahmed WAKED HATUM |
| Tipas | Vardas/Pavadinimas |
| Pavardė/Vardas | WAKED HATOUM |
|---|---|
| Vardas/Pavadinimas | Jalal |
| Visas vardas/Pavadinimas | Jalal WAKED HATOUM |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
Gimimo data (2)
| Gimimo data |
|---|
| Vieta | Colombia |
|---|---|
| Šalis | Kolumbija |
Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (4)
| Tipas | Passport: 0091672 |
|---|---|
| Šalis | Panama |
| Tipas | Cedula No.: 3-700-2344 |
|---|---|
| Šalis | Panama |
| Tipas | Passport: 1426177 |
|---|---|
| Šalis | Panama |
| Tipas | Passport: 1706460 |
|---|---|
| Šalis | Panama |
Istorinė data
Įrašų nėra
Atkurta: 04.05.2025. 01:15
Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba
Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV iždo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.