Pašalinta iš sąrašo: Jaime Rolando ROSENTHAL OLIVAIstorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus 25.08.2020 05:15
Sąrašas
Istorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus 25.08.2020 05:15
| Tipas | Individas |
|---|---|
| Sąrašo pavadinimas | SDN (OFAC) |
| Programos (1) | SDNTK |
| Pastaba | (Linked To: INVERSIONES CONTINENTAL (PANAMA), S.A. DE C.V.; Linked To: INVERSIONES CONTINENTAL, S.A. DE C.V.; Linked To: EMPACADORA CONTINENTAL, S.A. DE C.V.; Linked To: BANCO CONTINENTAL, S.A.; Linked To: INVERCIONES CONTINENTAL, U.S.A., CORP) |
| Paskelbimo data | 31.12.2019 |
Vardai/Pavadinimai (1)
| Pavardė/Vardas | ROSENTHAL OLIVA |
|---|---|
| Vardas/Pavadinimas | Jaime Rolando |
| Visas vardas/Pavadinimas | Jaime Rolando ROSENTHAL OLIVA |
| Tipas | Vardas/Pavadinimas |
Adresai (1)
| Gatvė | Barrio Rio Piedras, Calle 26, Ave 45 |
|---|---|
| Miestas | San Pedro Sula |
| Šalis | Hondūras |
| Pilnas adresas | Barrio Rio Piedras, Calle 26, Ave 45, San Pedro Sula, Honduras |
Gimimo data (2)
| Vieta | San Pedro Sula, Cortes, Honduras |
|---|---|
| Šalis | Hondūras |
| Gimimo data |
|---|
Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (3)
| Tipas | Passport: E337842 |
|---|---|
| Šalis | Hondūras |
| Tipas | National ID No.: 0501193600600 |
|---|---|
| Šalis | Hondūras |
| Tipas | RTN: 05011936006000 |
|---|---|
| Šalis | Hondūras |
Istorinė data
Įrašų nėra
Atkurta: 04.05.2025. 21:16
Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba
Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV iždo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.