INRESBANK OOO
Sąrašas
| Tipas | Organizacija |
|---|---|
| Sąrašo pavadinimas | SDN (OFAC) |
| Programos (1) | UKRAINE-EO13661 |
| Pastaba | (Linked To: SMP BANK) |
| Paskelbimo data | 31.12.2019 |
Vardai/Pavadinimai (5)
| Pavardė/Vardas | INRESBANK OOO |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | INRESBANK OOO |
| Tipas | Vardas/Pavadinimas |
| Pavardė/Vardas | INVESTMENT REPUBLIC BANK LLC |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | INVESTMENT REPUBLIC BANK LLC |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
| Pavardė/Vardas | OOO KBK BANK |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | OOO KBK BANK |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
| Pavardė/Vardas | INVESTITSIONNY RESPUBLIKANSKI BANK OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | INVESTITSIONNY RESPUBLIKANSKI BANK OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
| Pavardė/Vardas | INRESBANK LTD |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | INRESBANK LTD |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
Adresai (1)
| Gatvė | Ulitsa Bolshaya Semenovskaya D. 32, Str. 1 |
|---|---|
| Miestas | Moscow |
| Šalis | Rusija |
| Pašto indeksas | 1 |
| Pilnas adresas | Ulitsa Bolshaya Semenovskaya D. 32, Str. 1, Moscow, 107023, Russia |
Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (3)
| Tipas | SWIFT/BIC: INKKRUM1 |
|---|
| Tipas | SWIFT/BIC: IREPRUMM |
|---|
| Tipas | Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209 |
|---|
Istorinė data
Įrašų nėra
Atkurta: 29.04.2025. 11:15
Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba
Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV iždo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.