HITAL EXCHANGE
Sąrašas
| Tipas | Organizacija |
|---|---|
| Sąrašo pavadinimas | SDN (OFAC) |
| Programos (2) |
IFSR SDGT |
| Pastaba | (Linked To: ALE ALI, Mohammad Reza) |
| Paskelbimo data | 31.12.2019 |
Vardai/Pavadinimai (3)
| Pavardė/Vardas | HITAL EXCHANGE |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | HITAL EXCHANGE |
| Tipas | Vardas/Pavadinimas |
| Pavardė/Vardas | SEYYED MOHAMMAD REZA ALE ALI CURRENCY EXCHANGE |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | SEYYED MOHAMMAD REZA ALE ALI CURRENCY EXCHANGE |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
| Pavardė/Vardas | SARAFI SEYYED MOHAMMAD REZA ALE ALI AND PARTNERS |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | SARAFI SEYYED MOHAMMAD REZA ALE ALI AND PARTNERS |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
Adresai (1)
| Gatvė | No. 2486, Tolu Shopping Center, Vali Asr Street, Tavanir Street |
|---|---|
| Miestas | Tehran |
| Šalis | Iranas |
| Pašto indeksas | 1 |
| Pilnas adresas | No. 2486, Tolu Shopping Center, Vali Asr Street, Tavanir Street, Tehran, 1434853851, Iran |
Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (4)
| Tipas | National ID No.: 14005467510 |
|---|---|
| Šalis | Iranas |
| Tipas | Registration Number: 483939 |
|---|---|
| Šalis | Iranas |
| Tipas | Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions |
|---|
| Tipas | Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |
|---|
Istorinė data
Įrašų nėra
Atkurta: 03.05.2025. 00:16
Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba
Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV iždo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.