HANIFA MONEY EXCHANGE OFFICE (BRANCH LOCATED IN ALBU KAMAL, SYRIAN ARAB REPUBLIC)
Sąrašas
| Tipas | Organizacija |
|---|---|
| Sąrašo pavadinimas | Jungtinė Karalystė |
| Programos (1) | ISIL (Da'esh) and Al-Qaida |
| Įtraukimo į sąrašą data (1) | 24.07.2017 |
| Pastaba | Money exchange business in Albu Kamal, (Al-Bukamal), Syrian Arab Republic, facilitating the movement of funds on behalf of Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115). Used exclusively for ISIL-related transactions. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/6116591 |
Vardai/Pavadinimai (8)
| Pavardė/Vardas | HANIFA MONEY EXCHANGE OFFICE (BRANCH LOCATED IN ALBU KAMAL, SYRIAN ARAB REPUBLIC) |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | HANIFA MONEY EXCHANGE OFFICE (BRANCH LOCATED IN ALBU KAMAL, SYRIAN ARAB REPUBLIC) |
| Tipas | Vardas |
| Pavardė/Vardas | Hanifeh Exchange |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | Hanifeh Exchange |
| Tipas | AKA (taip pat žinomas kaip) |
| Pavardė/Vardas | Hunaifa Office |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | Hunaifa Office |
| Tipas | AKA (taip pat žinomas kaip) |
| Pavardė/Vardas | Hanifah Exchange Company |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | Hanifah Exchange Company |
| Tipas | AKA (taip pat žinomas kaip) |
| Pavardė/Vardas | Hanifah Currency Exchange |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | Hanifah Currency Exchange |
| Tipas | AKA (taip pat žinomas kaip) |
| Visas vardas/Pavadinimas | مكتب حنيفة للصرافة |
|---|---|
| Tipas | Ne lotyniškas raštas |
| Pavardė/Vardas | Hanifa Money Exchange Office |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | Hanifa Money Exchange Office |
| Tipas | AKA (taip pat žinomas kaip) |
| Pavardė/Vardas | Hanifa Exchange |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | Hanifa Exchange |
| Tipas | AKA (taip pat žinomas kaip) |
Adresai (1)
| Šalis | Sirija |
|---|
Istorinė data
Vardai/Pavadinimai (7)
| Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Pavardė/Vardas | Hanifa Money Exchange Office (Branch located in Albu Kamal, Syrian Arab Republic) |
| Visas vardas/Pavadinimas | Hanifa Money Exchange Office (Branch located in Albu Kamal, Syrian Arab Republic) |
| Tipas | Pagrindinis slapyvardis |
| Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Pavardė/Vardas | Hanifa Exchange |
| Visas vardas/Pavadinimas | Hanifa Exchange |
| Tipas | AKA (taip pat žinomas kaip) |
| Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Pavardė/Vardas | Hanifah Currency Exchange |
| Visas vardas/Pavadinimas | Hanifah Currency Exchange |
| Tipas | AKA (taip pat žinomas kaip) |
| Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Pavardė/Vardas | Hanifa Money Exchange Office |
| Visas vardas/Pavadinimas | Hanifa Money Exchange Office |
| Tipas | AKA (taip pat žinomas kaip) |
| Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Pavardė/Vardas | Hanifah Exchange Company |
| Visas vardas/Pavadinimas | Hanifah Exchange Company |
| Tipas | AKA (taip pat žinomas kaip) |
| Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Pavardė/Vardas | Hunaifa Office |
| Visas vardas/Pavadinimas | Hunaifa Office |
| Tipas | AKA (taip pat žinomas kaip) |
| Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Pavardė/Vardas | Hanifeh Exchange |
| Visas vardas/Pavadinimas | Hanifeh Exchange |
| Tipas | AKA (taip pat žinomas kaip) |
Adresai (1)
| Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Šalis | Sirija |
| Pilnas adresas | Albu Kamal (Al-Bukamal) Syrian Arab Republic |
Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)
| Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Tipas | Further Identifiying Information: Money exchange business in Albu Kamal (Al-Bukamal), Syrian Arab Republic, facilitating the movement of funds on behalf of Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115).Used exclusively for ISIL-related transactions.INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/6116591 |
Atkurta: 29.04.2025. 00:15
Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba
Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV iždo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.