Hamsho Trading
Sąrašas
| Tipas | Organizacija |
|---|---|
| Sąrašo pavadinimas | Jungtinė Karalystė |
| Programos (1) | Syria |
| Įtraukimo į sąrašą data (1) | 09.03.2015 |
| Pastaba | Trading & Construction. Name of Director/Management: Mohammed Hamsho |
Vardai/Pavadinimai (5)
| Pavardė/Vardas | Hamsho Trading |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | Hamsho Trading |
| Tipas | Vardas |
| Pavardė/Vardas | Hamsho Trading Establishment |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | Hamsho Trading Establishment |
| Tipas | AKA (taip pat žinomas kaip) |
| Pavardė/Vardas | Hamsho Trading EST. |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | Hamsho Trading EST. |
| Tipas | AKA (taip pat žinomas kaip) |
| Pavardė/Vardas | Hamsho Trade and Construction |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | Hamsho Trade and Construction |
| Tipas | AKA (taip pat žinomas kaip) |
| Pavardė/Vardas | Hamisho |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | Hamisho |
| Tipas | AKA (taip pat žinomas kaip) |
Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (3)
| Tipas | Phone Number: +963 112316675. +963 112318875 (Fax) |
|---|
| Tipas | Entity Parent Company: Hamsho International, Baghdad Street, PO Box 8254 Damascus |
|---|
| Tipas | Email Address: hamsho-group@inco.com.lb. hamshogroup@yahoo.com. info@hamshointl.com |
|---|
Pateisinimas (3)
| There are reasonable grounds to suspect that they are an involved person under the Syria (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because they are or have been involved in activities carried out on behalf of the Assad regime, implementing or connected to the repressive police of that regime and/or involved in supporting or benefitting from the Assad regime. |
| Prominent business and subsidiary of sanctioned entity Hamsho International Group. Controlled by sanctioned individual Mohammed Hamsho, Hamsho Trading supports and benefits from the Syrian regime through business contracts. |
| Prominent business and subsidiary of sanctioned entity Hamsho International Group. Controlled by sanctioned individual Mohammed Hamsho, Hamsho Trading supports and benefits from the Syrian regime through business contracts. |
Istorinė data
Vardai/Pavadinimai (5)
| Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Pavardė/Vardas | Hamsho Trading |
| Visas vardas/Pavadinimas | Hamsho Trading |
| Tipas | Pagrindinis slapyvardis |
| Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Pavardė/Vardas | Hamisho |
| Visas vardas/Pavadinimas | Hamisho |
| Tipas | AKA (taip pat žinomas kaip) |
| Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Pavardė/Vardas | Hamsho Trading EST. |
| Visas vardas/Pavadinimas | Hamsho Trading EST. |
| Tipas | AKA (taip pat žinomas kaip) |
| Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Pavardė/Vardas | Hamsho Trading Establishment |
| Visas vardas/Pavadinimas | Hamsho Trading Establishment |
| Tipas | AKA (taip pat žinomas kaip) |
| Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Pavardė/Vardas | Hamsho Trade And Construction |
| Visas vardas/Pavadinimas | Hamsho Trade And Construction |
| Tipas | AKA (taip pat žinomas kaip) |
Adresai (4)
| Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Pilnas adresas | Hamsho Centre Adaye Street Damascus |
| Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 26.03.2021 05:15) |
|---|---|
| Pilnas adresas | Hamsho Centre Adaye Street Damascus 963 |
| Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 25.04.2025 13:15) |
|---|
| Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Šalis | Sirija |
| Pilnas adresas | Hamsho Building 31 Baghdad Street Damascus Syria |
Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (4)
| Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Tipas | Email Address: (1) hamsho-group@inco.com.lb (2) info@hamshointl.com (3) hamshogroup@yahoo.com |
| Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Tipas | Parent Company: Hamsho International Baghdad Street, PO Box 8254 Damascus |
| Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Tipas | Further Identifiying Information: Trading & Construction. Name of Director/Management: Mohammed Hamsho |
| Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Tipas | Phone Number: +963 112316675 Fax +963 112318875 |
Atkurta: 30.04.2025. 10:15
Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba
Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV iždo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.