Hamcho International
Sąrašas
| Tipas | Organizacija |
|---|---|
| Sąrašo pavadinimas | Jungtinė Karalystė |
| Programos (1) | Syria |
| Įtraukimo į sąrašą data (1) | 27.01.2015 |
| Pastaba | Director and Controller of Business is Muhammed Hamcho. |
Vardai/Pavadinimai (3)
| Pavardė/Vardas | Hamcho International |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | Hamcho International |
| Tipas | Vardas |
| Pavardė/Vardas | Hamcho Group International |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | Hamcho Group International |
| Tipas | AKA (taip pat žinomas kaip) |
| Pavardė/Vardas | Hamcho Group |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | Hamcho Group |
| Tipas | AKA (taip pat žinomas kaip) |
Adresai (1)
| Šalis | Sirija |
|---|
Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)
| Tipas | Phone Number: +963 112 168 02 |
|---|
| Tipas | Website: www.hamshointl.com |
|---|
Pateisinimas (3)
| There are reasonable grounds to suspect that they are an involved person under the Syria (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because they are or have been involved in activities carried out on behalf of the Assad regime, implementing or connected to the repressive police of that regime and/or involved in supporting or benefitting from the Assad regime. |
| Hamcho International is a large Syrian holding company owned by Mohammed Hamcho. Hamcho International benefits from and provides support to the regime and is associated with a person benefiting from and supporting the regime. |
| Hamcho International is a large Syrian holding company owned by Mohammed Hamcho. Hamcho International benefits from and provides support to the regime and is associated with a person benefiting from and supporting the regime. |
Istorinė data
Vardai/Pavadinimai (3)
| Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Pavardė/Vardas | Hamcho International |
| Visas vardas/Pavadinimas | Hamcho International |
| Tipas | Pagrindinis slapyvardis |
| Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Pavardė/Vardas | Hamcho Group |
| Visas vardas/Pavadinimas | Hamcho Group |
| Tipas | AKA (taip pat žinomas kaip) |
| Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Pavardė/Vardas | Hamcho Group International |
| Visas vardas/Pavadinimas | Hamcho Group International |
| Tipas | AKA (taip pat žinomas kaip) |
Adresai (1)
| Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Šalis | Sirija |
| Pilnas adresas | Building 31 Baghdad Street Damascus Syria |
Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)
| Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Tipas | Further Identifiying Information: Director and Controller of Business is Muhammed Hamcho. |
| Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Tipas | Phone Number: 963 112 168 02 |
Atkurta: 30.04.2025. 10:15
Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba
Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV iždo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.