Pašalinta iš sąrašo: FEDERAL CAPITAL GROUP, S.A.Istorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus 12.11.2021 05:15
Sąrašas
Istorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus 12.11.2021 05:15
| Tipas | Organizacija |
|---|---|
| Sąrašo pavadinimas | SDN (OFAC) |
| Programos (1) | SDNTK |
| Paskelbimo data | 31.12.2019 |
Vardai/Pavadinimai (2)
| Pavardė/Vardas | FEDERAL CAPITAL GROUP, S.A. |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | FEDERAL CAPITAL GROUP, S.A. |
| Tipas | Vardas/Pavadinimas |
| Pavardė/Vardas | GARIZIM CAPITAL GROUP, S.A. |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | GARIZIM CAPITAL GROUP, S.A. |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
Adresai (1)
| Miestas | Panama City |
|---|---|
| Šalis | Panama |
| Pilnas adresas | Panama City, Panama |
Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)
| Tipas | RUC #: 1149963-1-571540 |
|---|---|
| Šalis | Panama |
Istorinė data
Įrašų nėra
Atkurta: 03.05.2025. 16:15
Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba
Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV iždo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.