Diana Lorena TORO DIAZ
Sąrašas
| Tipas | Individas |
|---|---|
| Sąrašo pavadinimas | SDN (OFAC) |
| Programos (1) | SDNTK |
| Paskelbimo data | 31.12.2019 |
Vardai/Pavadinimai (1)
| Pavardė/Vardas | TORO DIAZ |
|---|---|
| Vardas/Pavadinimas | Diana Lorena |
| Visas vardas/Pavadinimas | Diana Lorena TORO DIAZ |
| Tipas | Vardas/Pavadinimas |
Tautybės (2)
| Šalis | Kolumbija |
|---|
| Šalis | Meksika |
|---|
Adresai (8)
| Gatvė | c/o GRUPO CRISTAL CORONA S.A. DE C.V. |
|---|---|
| Miestas | Mexico City |
| Šalis | Meksika |
| Regionas | Distrito Federal |
| Pilnas adresas | c/o GRUPO CRISTAL CORONA S.A. DE C.V., Mexico City, Distrito Federal, Mexico |
| Gatvė | Calle Diaz Ordaz No. 86 Colonia Acapatzingo |
|---|---|
| Miestas | Municipio de Cuernavaca |
| Šalis | Meksika |
| Regionas | Morelos |
| Pilnas adresas | Calle Diaz Ordaz No. 86 Colonia Acapatzingo, Municipio de Cuernavaca, Morelos, Mexico |
| Gatvė | Privada Ruiz Cortines No. 6 |
|---|---|
| Miestas | Municipio de Atizapan de Zaragoza |
| Šalis | Meksika |
| Regionas | Mexico |
| Pilnas adresas | Privada Ruiz Cortines No. 6, Municipio de Atizapan de Zaragoza, Mexico, Mexico |
| Gatvė | Calle Rio Rhin No. 64 Colonia Juarez Delegacion Cuauhtemoc |
|---|---|
| Miestas | Mexico City |
| Šalis | Meksika |
| Regionas | Distrito Federal |
| Pilnas adresas | Calle Rio Rhin No. 64 Colonia Juarez Delegacion Cuauhtemoc, Mexico City, Distrito Federal, Mexico |
| Gatvė | Calle Horacio No. 1325 Colonia Polanco |
|---|---|
| Miestas | Mexico City |
| Šalis | Meksika |
| Regionas | Distrito Federal |
| Pilnas adresas | Calle Horacio No. 1325 Colonia Polanco, Mexico City, Distrito Federal, Mexico |
| Gatvė | Calle la Martina No. 501 Colonia Polanco Delegacion Miguel Hidalgo |
|---|---|
| Miestas | Mexico City |
| Šalis | Meksika |
| Regionas | Distrito Federal |
| Pilnas adresas | Calle la Martina No. 501 Colonia Polanco Delegacion Miguel Hidalgo, Mexico City, Distrito Federal, Mexico |
| Gatvė | Rio Amazones No. 89-1 Cuauhtemoc |
|---|---|
| Miestas | Mexico City |
| Šalis | Meksika |
| Regionas | Distrito Federal |
| Pilnas adresas | Rio Amazones No. 89-1 Cuauhtemoc, Mexico City, Distrito Federal, Mexico |
| Gatvė | Avenida Hacienda de Las Palmas No. 23-2 Norte Hacienda de Las Palmas Huixquilucan |
|---|---|
| Miestas | Huixquilucan de Degollado |
| Šalis | Meksika |
| Regionas | Mexico |
| Pilnas adresas | Avenida Hacienda de Las Palmas No. 23-2 Norte Hacienda de Las Palmas Huixquilucan, Huixquilucan de Degollado, Mexico, Mexico |
Gimimo data (2)
| Gimimo data |
|---|
| Vieta | Cali, Valle del Cauca |
|---|
Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (4)
| Tipas | Cedula No.: 38560572 |
|---|---|
| Šalis | Kolumbija |
| Tipas | Passport: 38560572 |
|---|---|
| Šalis | Kolumbija |
| Tipas | C.U.R.P.: TODD820327MNERZN04 |
|---|---|
| Šalis | Meksika |
| Tipas | R.F.C.: TODD-820327 |
|---|---|
| Šalis | Meksika |
Istorinė data
Įrašų nėra
Atkurta: 28.10.2025. 09:16
Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 24.02.2025. 17:16
Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 24.02.2025. 17:16
Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba
Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV iždo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.