DHAWI PVT LTD
Sąrašas
| Tipas | Organizacija |
|---|---|
| Sąrašo pavadinimas | SDN (OFAC) |
| Programos (1) | SDGT |
| Pastaba | (Linked To: AFRAAH, Ahmed; Linked To: SHAHEED, Yoosuf) |
| Paskelbimo data | 31.07.2023 |
Vardai/Pavadinimai (1)
| Pavardė/Vardas | DHAWI PVT LTD |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | DHAWI PVT LTD |
| Tipas | Vardas/Pavadinimas |
Adresai (1)
| Gatvė | Herethere Lonuziyaaraiy Magu |
|---|---|
| Miestas | Male |
| Šalis | Maldyvai |
| Pilnas adresas | Herethere Lonuziyaaraiy Magu, Male, Maldives |
Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (4)
| Tipas | Registration Number: C-0826/2018 |
|---|---|
| Šalis | Maldyvai |
| Tipas | Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |
|---|
| Tipas | Organization Established Date: 03 Oct 2018 |
|---|
| Tipas | Organization Type:: Other transportation support activities |
|---|
Istorinė data
Įrašų nėra
Atkurta: 01.05.2025. 09:16
Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba
Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV iždo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.