Pašalinta iš sąrašo: AHMAD DERAKHSHANDEHIstorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus 18.10.2023 15:15
Sąrašas
Istorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus 18.10.2023 15:15
| Tipas | Individas |
|---|---|
| Sąrašo pavadinimas | Jungtinė Karalystė |
| Programos (1) | Iran (Nuclear) |
| Įtraukimo į sąrašą data (1) | 24.03.2007 |
| Pastaba | [Old Reference # I.47.C.8] |
Vardai/Pavadinimai (1)
| Pavardė/Vardas | DERAKHSHANDEH |
|---|---|
| Vardas/Pavadinimas | AHMAD |
| Visas vardas/Pavadinimas | AHMAD DERAKHSHANDEH |
| Tipas | Vardas |
| Apibūdinimas | Former Chairman and Managing Director of Bank Sepah, which provides support for the AIO and subordinates, including SHIG and SBIG, both of which were designated under resolution 1737 (2006). |
Adresai (1)
| Šalis | Iranas |
|---|
Gimimo data (1)
| Gimimo data |
|---|
Pateisinimas (1)
| As former Chairman and Managing Director of Bank Sepah, Ahmad DERAKHSHANDEH is or has been involved in a relevant nuclear activity for the purposes of the Iran (Sanctions) (Nuclear) (EU Exit) Regulations 2019 through the provision of financial services. |
Istorinė data
Vardai/Pavadinimai (1)
| Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Pavardė/Vardas | Derakhshandeh |
| Vardas/Pavadinimas | Ahmad |
| Visas vardas/Pavadinimas | Derakhshandeh Ahmad |
| Tipas | Pagrindinis slapyvardis |
| Apibūdinimas | Chairman and Managing Director of Bank Sepah, which provides support for the AIO and subordinates, including SHIG and SBIG, both of which were designated under resolution 1737 (2006). |
Adresai (1)
| Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Šalis | Iranas |
| Pilnas adresas | 33 Hormozan Building Pirozan St. Sharak Ghods Tehran Islamic Republic of Iran |
Gimimo data (1)
| Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Gimimo data |
Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)
| Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Tipas | Further Identifiying Information: [Old Reference # I.47.C.8] |
Atkurta: 01.05.2025. 16:16
Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba
Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV iždo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.