HANA BANKING CORPORATION LTD
Sąrašas
| Tipas | Organizacija |
|---|---|
| Sąrašo pavadinimas | SDN (OFAC) |
| Programos (1) | DPRK3 |
| Paskelbimo data | 31.12.2019 |
Vardai/Pavadinimai (5)
| Pavardė/Vardas | HANA BANKING CORPORATION LTD |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | HANA BANKING CORPORATION LTD |
| Tipas | Vardas/Pavadinimas |
| Pavardė/Vardas | HUALI BANK |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | HUALI BANK |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
| Pavardė/Vardas | HWARYO BANK |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | HWARYO BANK |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
| Pavardė/Vardas | GORGEOUS BANK OF NORTH KOREA |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | GORGEOUS BANK OF NORTH KOREA |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
| Pavardė/Vardas | BRILLIANCE BANKING CORPORATION, LTD. |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | BRILLIANCE BANKING CORPORATION, LTD. |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
Adresai (2)
| Gatvė | Haebangsan Hotel, Jungsong-Dong Sungri Street, Central District |
|---|---|
| Miestas | Pyongyang |
| Šalis | Šiaurės Korėja |
| Pilnas adresas | Haebangsan Hotel, Jungsong-Dong Sungri Street, Central District, Pyongyang, Korea, North |
| Miestas | Dandong |
|---|---|
| Šalis | Kinija |
| Pilnas adresas | Dandong, China |
Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (3)
| Tipas | Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210 |
|---|
| Tipas | Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:: North Korea Sanctions Regulations section 510.214 |
|---|
| Tipas | SWIFT/BIC: BRBKKPP1 |
|---|
Istorinė data
Įrašų nėra
Atkurta: 27.04.2025. 23:15
Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba
Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV iždo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.