Dawood IBRAHIM
Sąrašas
| Tipas | Individas |
|---|---|
| Sąrašo pavadinimas | SDN (OFAC) |
| Programos (2) |
SDNTK SDGT |
| Paskelbimo data | 31.12.2019 |
Vardai/Pavadinimai (14)
| Pavardė/Vardas | IBRAHIM |
|---|---|
| Vardas/Pavadinimas | Dawood |
| Visas vardas/Pavadinimas | Dawood IBRAHIM |
| Tipas | Vardas/Pavadinimas |
| Pavardė/Vardas | EBRAHIM |
|---|---|
| Vardas/Pavadinimas | Dawood |
| Visas vardas/Pavadinimas | Dawood EBRAHIM |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
| Pavardė/Vardas | HASSAN |
|---|---|
| Vardas/Pavadinimas | Dawood |
| Visas vardas/Pavadinimas | Dawood HASSAN |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
| Pavardė/Vardas | IBRAHIM |
|---|---|
| Vardas/Pavadinimas | Dawood Sheik |
| Visas vardas/Pavadinimas | Dawood Sheik IBRAHIM |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
| Pavardė/Vardas | KASKAR |
|---|---|
| Vardas/Pavadinimas | Dawood Ibrahim |
| Visas vardas/Pavadinimas | Dawood Ibrahim KASKAR |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
| Pavardė/Vardas | SETH |
|---|---|
| Vardas/Pavadinimas | Iqbal |
| Visas vardas/Pavadinimas | Iqbal SETH |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
| Pavardė/Vardas | REHMAN |
|---|---|
| Vardas/Pavadinimas | Shaikh Ismail Abdul |
| Visas vardas/Pavadinimas | Shaikh Ismail Abdul REHMAN |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
| Pavardė/Vardas | AZIZ |
|---|---|
| Vardas/Pavadinimas | Abdul Hamid Abdul |
| Visas vardas/Pavadinimas | Abdul Hamid Abdul AZIZ |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
| Pavardė/Vardas | DILIP |
|---|---|
| Vardas/Pavadinimas | Aziz |
| Visas vardas/Pavadinimas | Aziz DILIP |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
| Pavardė/Vardas | ANIS |
|---|---|
| Vardas/Pavadinimas | Ibrahim Shaikh Mohd |
| Visas vardas/Pavadinimas | Ibrahim Shaikh Mohd ANIS |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
| Pavardė/Vardas | HASAN |
|---|---|
| Vardas/Pavadinimas | Shaikh Daud |
| Visas vardas/Pavadinimas | Shaikh Daud HASAN |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
| Pavardė/Vardas | IBRAHIM |
|---|---|
| Vardas/Pavadinimas | Anis |
| Visas vardas/Pavadinimas | Anis IBRAHIM |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
| Pavardė/Vardas | SABRI |
|---|---|
| Vardas/Pavadinimas | Dawood |
| Visas vardas/Pavadinimas | Dawood SABRI |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
| Pavardė/Vardas | SAHEB |
|---|---|
| Vardas/Pavadinimas | Amir |
| Visas vardas/Pavadinimas | Amir SAHEB |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
Tautybės (1)
| Šalis | Indija |
|---|
Adresai (6)
| Gatvė | House No. 37, Street 30, Phase V Defence Housing Authority |
|---|---|
| Miestas | Karachi |
| Šalis | Pakistanas |
| Pilnas adresas | House No. 37, Street 30, Phase V Defence Housing Authority, Karachi, Pakistan |
| Gatvė | 33-36, Pakmodiya Street Haji Musafirkhana, Dongri |
|---|---|
| Miestas | Bombay |
| Šalis | Indija |
| Pilnas adresas | 33-36, Pakmodiya Street Haji Musafirkhana, Dongri, Bombay, India |
| Gatvė | House No. 10, Hill Top Arcade Defence Housing Authority |
|---|---|
| Miestas | Karachi |
| Šalis | Pakistanas |
| Pilnas adresas | House No. 10, Hill Top Arcade Defence Housing Authority, Karachi, Pakistan |
| Gatvė | Moin Palace, 2nd Floor Opp. Abdullah Shah Gazi Dargah, Clifton |
|---|---|
| Miestas | Karachi |
| Šalis | Pakistanas |
| Pilnas adresas | Moin Palace, 2nd Floor Opp. Abdullah Shah Gazi Dargah, Clifton, Karachi, Pakistan |
| Gatvė | 617 CP Berar Society, Block 7-8 |
|---|---|
| Miestas | Karachi |
| Šalis | Pakistanas |
| Pilnas adresas | 617 CP Berar Society, Block 7-8, Karachi, Pakistan |
| Gatvė | White House, Al-Wassal Road Jumeira |
|---|---|
| Miestas | Dubai |
| Šalis | Jungtiniai Arabų Emyratai |
| Pilnas adresas | White House, Al-Wassal Road Jumeira, Dubai, United Arab Emirates |
Gimimo data (3)
| Gimimo data |
|---|
| Gimimo data |
|---|
| Vieta | Ratnagiri, Maharashtra, India |
|---|---|
| Šalis | Indija |
Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (12)
| Tipas | Passport: M-110522 |
|---|---|
| Šalis | Indija |
| Išdavimo data | 1 |
| Tipas | Passport: R-841697 |
|---|---|
| Šalis | Indija |
| Išdavimo data | 1 |
| Tipas | Passport: A-333602 |
|---|---|
| Šalis | Indija |
| Išdavimo data | 1 |
| Tipas | Passport: A-501801 |
|---|---|
| Šalis | Indija |
| Išdavimo data | 1 |
| Tipas | Passport: P-537849 |
|---|---|
| Šalis | Indija |
| Išdavimo data | 1 |
| Tipas | Passport: K-560098 |
|---|---|
| Šalis | Indija |
| Išdavimo data | 1 |
| Tipas | Passport: V-57865 |
|---|---|
| Šalis | Indija |
| Išdavimo data | 1 |
| Tipas | Passport: G-866537 |
|---|---|
| Šalis | Pakistanas |
| Išdavimo data | 1 |
| Tipas | Passport: G-869537 |
|---|---|
| Šalis | Pakistanas |
| Tipas | Passport: F-823692 |
|---|---|
| Šalis | Jemenas |
| Išdavimo data | 1 |
| Tipas | Passport: A-717288 |
|---|---|
| Šalis | Jungtiniai Arabų Emyratai |
| Išdavimo data | 1 |
| Tipas | Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |
|---|
Istorinė data
Įrašų nėra
Atkurta: 09.05.2025. 21:16
Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba
Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV iždo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.