Atif POLANI
Sąrašas
| Tipas | Individas |
|---|---|
| Sąrašo pavadinimas | SDN (OFAC) |
| Programos (1) | TCO |
| Pastaba | (Linked To: ALTAF KHANANI MONEY LAUNDERING ORGANIZATION; Linked To: AL ZAROONI EXCHANGE) |
| Paskelbimo data | 31.12.2019 |
Vardai/Pavadinimai (2)
| Pavardė/Vardas | POLANI |
|---|---|
| Vardas/Pavadinimas | Atif |
| Visas vardas/Pavadinimas | Atif POLANI |
| Tipas | Vardas/Pavadinimas |
| Pavardė/Vardas | POLANI |
|---|---|
| Vardas/Pavadinimas | Atif Abdul Aziz |
| Visas vardas/Pavadinimas | Atif Abdul Aziz POLANI |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
Adresai (2)
| Gatvė | D-31, Block-5 Clifton |
|---|---|
| Miestas | Karachi |
| Šalis | Pakistanas |
| Pilnas adresas | D-31, Block-5 Clifton, Karachi, Pakistan |
| Miestas | Dubai |
|---|---|
| Šalis | Jungtiniai Arabų Emyratai |
| Pilnas adresas | Dubai, United Arab Emirates |
Gimimo data (1)
| Gimimo data |
|---|
Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)
| Tipas | National ID No.: 42301-4685763-5 |
|---|---|
| Šalis | Pakistanas |
| Tipas | Passport: KE155664 |
|---|---|
| Šalis | Pakistanas |
Istorinė data
Įrašų nėra
Atkurta: 28.04.2025. 23:15
Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba
Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV iždo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.