Ali Mohamed KHARROUBI
Sąrašas
| Tipas | Individas |
|---|---|
| Sąrašo pavadinimas | SDN (OFAC) |
| Programos (1) | SDNTK |
| Paskelbimo data | 31.12.2019 |
Vardai/Pavadinimai (2)
| Pavardė/Vardas | KHARROUBI |
|---|---|
| Vardas/Pavadinimas | Ali Mohamed |
| Visas vardas/Pavadinimas | Ali Mohamed KHARROUBI |
| Tipas | Vardas/Pavadinimas |
| Pavardė/Vardas | KHAROUBI |
|---|---|
| Vardas/Pavadinimas | Ali |
| Visas vardas/Pavadinimas | Ali KHAROUBI |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
Tautybės (1)
| Šalis | Libanas |
|---|
Adresai (10)
| Gatvė | c/o ELLISSA HOLDING |
|---|---|
| Šalis | Libanas |
| Pilnas adresas | c/o ELLISSA HOLDING, Lebanon |
| Gatvė | c/o SOLMAR |
|---|---|
| Šalis | Libanas |
| Pilnas adresas | c/o SOLMAR, Lebanon |
| Gatvė | c/o AGROPHEN |
|---|---|
| Šalis | Beninas |
| Pilnas adresas | c/o AGROPHEN, Benin |
| Gatvė | c/o ELLISSA SHIPPING |
|---|---|
| Šalis | Beninas |
| Pilnas adresas | c/o ELLISSA SHIPPING, Benin |
| Gatvė | c/o YAMEN BENIN SARL |
|---|---|
| Šalis | Beninas |
| Pilnas adresas | c/o YAMEN BENIN SARL, Benin |
| Gatvė | c/o ELLISSA PARC COTONOU |
|---|---|
| Šalis | Beninas |
| Pilnas adresas | c/o ELLISSA PARC COTONOU, Benin |
| Gatvė | c/o ELLISSA MEGASTORE |
|---|---|
| Šalis | Beninas |
| Pilnas adresas | c/o ELLISSA MEGASTORE, Benin |
| Gatvė | c/o SOCIETE ELLISSA GROUP CONGO |
|---|---|
| Šalis | Kongo Respublika |
| Pilnas adresas | c/o SOCIETE ELLISSA GROUP CONGO, Congo, Republic of the |
| Gatvė | c/o ELLISSA EXCHANGE COMPANY |
|---|---|
| Šalis | Libanas |
| Pilnas adresas | c/o ELLISSA EXCHANGE COMPANY, Lebanon |
| Gatvė | c/o ELLISSA GROUP SA |
|---|---|
| Šalis | Beninas |
| Pilnas adresas | c/o ELLISSA GROUP SA, Benin |
Gimimo data (1)
| Gimimo data |
|---|
Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)
| Tipas | Passport: RL0603911 |
|---|---|
| Šalis | Libanas |
Istorinė data
Įrašų nėra
Atkurta: 11.05.2025. 09:15
Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba
Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV iždo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.