TAWASUL COMPANY
Sąrašas
| Tipas | Organizacija |
|---|---|
| Sąrašo pavadinimas | SDN (OFAC) |
| Programos (1) | SDGT |
| Pastaba | (Linked To: ISLAMIC STATE OF IRAQ AND THE LEVANT) |
| Paskelbimo data | 31.12.2019 |
Vardai/Pavadinimai (4)
| Pavardė/Vardas | TAWASUL COMPANY |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | TAWASUL COMPANY |
| Tipas | Vardas/Pavadinimas |
| Pavardė/Vardas | TAWASUL HAWALA COMPANY |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | TAWASUL HAWALA COMPANY |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
| Pavardė/Vardas | AL-TAWASUL COMPANY |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | AL-TAWASUL COMPANY |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
| Pavardė/Vardas | TAWASUL FINANCIAL EXCHANGE |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | TAWASUL FINANCIAL EXCHANGE |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
Adresai (1)
| Miestas | Harim |
|---|---|
| Šalis | Sirija |
| Pilnas adresas | Harim, Syria |
Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)
| Tipas | Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |
|---|
Istorinė data
Įrašų nėra
Atkurta: 04.05.2025. 19:16
Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba
Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV iždo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.