AL-OMGY AND BROTHERS MONEY EXCHANGE
Sąrašas
| Tipas | Organizacija |
|---|---|
| Sąrašo pavadinimas | SDN (OFAC) |
| Programos (1) | SDGT |
| Pastaba | (Linked To: AL-QA'IDA IN THE ARABIAN PENINSULA; Linked To: AL-OMGY, Said Salih Abd-Rabbuh; Linked To: AL-OMGY, Muhammad Salih Abd-Rabbuh) |
| Paskelbimo data | 31.12.2019 |
Vardai/Pavadinimai (31)
| Pavardė/Vardas | AL-OMGY AND BROTHERS MONEY EXCHANGE |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | AL-OMGY AND BROTHERS MONEY EXCHANGE |
| Tipas | Vardas/Pavadinimas |
| Pavardė/Vardas | AL-OMGY COMPANY FOR MONEY EXCHANGE |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | AL-OMGY COMPANY FOR MONEY EXCHANGE |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
| Pavardė/Vardas | AL-OMGY EXCHANGE COMPANY |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | AL-OMGY EXCHANGE COMPANY |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
| Pavardė/Vardas | ALOMQY & BROS. FOR MONEY EXCHANGE |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | ALOMQY & BROS. FOR MONEY EXCHANGE |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
| Pavardė/Vardas | AL-OMAQY EXCHANGE CORPORATION |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | AL-OMAQY EXCHANGE CORPORATION |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
| Pavardė/Vardas | AL-OMAGI & BRO. MONEY EXCHANGE COMPANY |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | AL-OMAGI & BRO. MONEY EXCHANGE COMPANY |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
| Pavardė/Vardas | AL OMGI AND BROS COMPANY |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | AL OMGI AND BROS COMPANY |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
| Pavardė/Vardas | AL-OMGI EXCHANGE COMPANY |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | AL-OMGI EXCHANGE COMPANY |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
| Pavardė/Vardas | AL-'UMQI MONEY EXCHANGE COMPANY |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | AL-'UMQI MONEY EXCHANGE COMPANY |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
| Pavardė/Vardas | AL-OMQI FOR EXCHANGE |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | AL-OMQI FOR EXCHANGE |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
| Pavardė/Vardas | OMQI COMPANY |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | OMQI COMPANY |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
| Pavardė/Vardas | AL-UMQI CURRENCY EXCHANGE COMPANY |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | AL-UMQI CURRENCY EXCHANGE COMPANY |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
| Pavardė/Vardas | AL-'UMQI GROUP FOR TRADE AND INVESTMENT |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | AL-'UMQI GROUP FOR TRADE AND INVESTMENT |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
| Pavardė/Vardas | UMQI EXCHANGE |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | UMQI EXCHANGE |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
| Pavardė/Vardas | AL OMGE AND BROS FOR EXCHANGE COMPANY |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | AL OMGE AND BROS FOR EXCHANGE COMPANY |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
| Pavardė/Vardas | AL-UMGY AND BROS MONEY EXCHANGE |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | AL-UMGY AND BROS MONEY EXCHANGE |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
| Pavardė/Vardas | ALUMGY AND BROS MONEY EXCHANGE |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | ALUMGY AND BROS MONEY EXCHANGE |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
| Pavardė/Vardas | AL-AMQI MONEY EXCHANGE |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | AL-AMQI MONEY EXCHANGE |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
| Pavardė/Vardas | AL-AMQI EXCHANGE |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | AL-AMQI EXCHANGE |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
| Pavardė/Vardas | AL-UMQI HAWALA |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | AL-UMQI HAWALA |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
| Pavardė/Vardas | AL-AMAQI LIL-SARAFAH COMPANY |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | AL-AMAQI LIL-SARAFAH COMPANY |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
| Pavardė/Vardas | ALOMGE AND BROS FOR EXCHANGE COMPANY |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | ALOMGE AND BROS FOR EXCHANGE COMPANY |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
| Pavardė/Vardas | AL-'UMQI BUREAUX DE CHANGE |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | AL-'UMQI BUREAUX DE CHANGE |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
| Pavardė/Vardas | AL-OMAKI EXCHANGE COMPANY |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | AL-OMAKI EXCHANGE COMPANY |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
| Pavardė/Vardas | AL-OMGY & BROS. MONEY EXCHANGE |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | AL-OMGY & BROS. MONEY EXCHANGE |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
| Pavardė/Vardas | ALOMGY AND BROS. EXCHANGE |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | ALOMGY AND BROS. EXCHANGE |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
| Pavardė/Vardas | ALOMGY AND BROS MONEY EXCHANGE |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | ALOMGY AND BROS MONEY EXCHANGE |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
| Pavardė/Vardas | AL-OMQY AND BROS COMPANY FOR MONEY EXCHANGE |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | AL-OMQY AND BROS COMPANY FOR MONEY EXCHANGE |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
| Pavardė/Vardas | AL-OMQY FOR EXCHANGING CO. |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | AL-OMQY FOR EXCHANGING CO. |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
| Pavardė/Vardas | AL OMGE AND BROS COMPANY MONEY EXCHANGE |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | AL OMGE AND BROS COMPANY MONEY EXCHANGE |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
| Pavardė/Vardas | AL-OMAG AND BROS EXCHANGE |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | AL-OMAG AND BROS EXCHANGE |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
Adresai (17)
| Šalis | Jemenas |
|---|---|
| Regionas | Shabwah |
| Pilnas adresas | Shabwah, Yemen |
| Šalis | Jemenas |
|---|---|
| Regionas | Lahej |
| Pilnas adresas | Lahej, Yemen |
| Šalis | Jemenas |
|---|---|
| Regionas | Suqatra |
| Pilnas adresas | Suqatra, Yemen |
| Gatvė | Al-Mukalla Branch Al-Kabas, Near Al-Mukalla Post Office |
|---|---|
| Miestas | Al-Mukalla |
| Šalis | Jemenas |
| Regionas | Hadhramout |
| Pilnas adresas | Al-Mukalla Branch Al-Kabas, Near Al-Mukalla Post Office, Al-Mukalla, Hadhramout, Yemen |
| Gatvė | Galam Street |
|---|---|
| Miestas | Taiz |
| Šalis | Jemenas |
| Pilnas adresas | Galam Street, Taiz, Yemen |
| Gatvė | 6 Dr. Mostafa Abu Zahra Street Naser |
|---|---|
| Miestas | Cairo |
| Šalis | Egiptas |
| Pilnas adresas | 6 Dr. Mostafa Abu Zahra Street Naser, Cairo, Egypt |
| Miestas | Ash Shihr |
|---|---|
| Šalis | Jemenas |
| Regionas | Hadramawt |
| Pilnas adresas | Ash Shihr, Hadramawt, Yemen |
| Miestas | Qusayir |
|---|---|
| Šalis | Jemenas |
| Regionas | Hadramawt |
| Pilnas adresas | Qusayir, Hadramawt, Yemen |
| Šalis | Jemenas |
|---|---|
| Regionas | Hadhramout |
| Pilnas adresas | Hadhramout, Yemen |
| Šalis | Jemenas |
|---|---|
| Regionas | Aden |
| Pilnas adresas | Aden, Yemen |
| Šalis | Jemenas |
|---|---|
| Regionas | Taix |
| Pilnas adresas | Taix, Yemen |
| Šalis | Jemenas |
|---|---|
| Regionas | Abian |
| Pilnas adresas | Abian, Yemen |
| Šalis | Jemenas |
|---|---|
| Regionas | Sanaa |
| Pilnas adresas | Sanaa, Yemen |
| Šalis | Jemenas |
|---|---|
| Regionas | Hudidah |
| Pilnas adresas | Hudidah, Yemen |
| Šalis | Jemenas |
|---|---|
| Regionas | Ibb |
| Pilnas adresas | Ibb, Yemen |
| Šalis | Jemenas |
|---|---|
| Regionas | Almhahra |
| Pilnas adresas | Almhahra, Yemen |
| Šalis | Jemenas |
|---|---|
| Regionas | Albaidah |
| Pilnas adresas | Albaidah, Yemen |
Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)
| Tipas | Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |
|---|
Istorinė data
Įrašų nėra
Atkurta: 28.04.2025. 15:16
Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba
Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV iždo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.