Al-Kawthar Hawala
Sąrašas
| Tipas | Organizacija |
|---|---|
| Sąrašo pavadinimas | Europos Sąjunga |
| Programos (1) | TAQA |
| Įtraukimo į sąrašą data (1) | 09.03.2018 |
| Nuorodos į sprendimus (1) | 09.03.2018, Europos Sąjungos sankcijų dokumentas (EN) Atsisiųsti 0.68 € |
| Pastaba | Money exchange business and owned by Umar Mahmud Irhayyim al-Kubaysi (QDi.412) as of mid-2016. UNLI-06.03.2018 |
Vardai/Pavadinimai (4)
| Visas vardas/Pavadinimas | Al Kawthar Company |
|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | AL-KAWTHAR MONEY EXCHANGE |
|---|---|
| Apibūdinimas | Facilitated financial transactions on behalf of companies associated with Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115). Established in 2000 under License number 202, issued on 17 May 2000, and since withdrawn. |
| Visas vardas/Pavadinimas | Al-Kawthar Hawala |
|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | Al Kawthar Co. |
|---|
Adresai (1)
| Miestas | Al-Qaim |
|---|---|
| Šalis | Irakas |
| Pilnas adresas | Al-Qaim, IRAQ |
| Pastaba | Al Anbar Province |
Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)
| Tipas | Other identification number: 202 |
|---|---|
| Šalis | Šalis nenurodyta |
| Išdavimo data | 2 |
Istorinė data
Įrašų nėra
Atkurta: 27.04.2025. 20:15
Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba
Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV iždo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.