AL-KAWTHAR MONEY EXCHANGE
Sąrašas
| Tipas | Organizacija |
|---|---|
| Sąrašo pavadinimas | Jungtinių Tautų konsoliduota |
| Programos (1) | Al-Qaida |
| Įtraukimo į sąrašą data (1) | 06.03.2018 |
| Pastaba | Money exchange business and owned by Umar Mahmud Irhayyim al-Kubaysi (QDi.412) as of mid-2016. Facilitated financial transactions on behalf of companies associated with Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115). Established in 2000 under License number 202, issued on 17 May 2000, and since withdrawn. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities |
Vardai/Pavadinimai (5)
| Vardas/Pavadinimas | AL-KAWTHAR MONEY EXCHANGE |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | AL-KAWTHAR MONEY EXCHANGE |
| Tipas | Vardas/Pavadinimas |
| Vardas/Pavadinimas | شركة الكوثر للتوسط ببيع وشراء العملات الأجنبية |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | شركة الكوثر للتوسط ببيع وشراء العملات الأجنبية |
| Tipas | Originalus raštas |
| Vardas/Pavadinimas | Al Kawthar Company |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | Al Kawthar Company |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Taip pat žinomas kaip (a.k.a.) |
| Vardas/Pavadinimas | Al-Kawthar Hawala |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | Al-Kawthar Hawala |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Taip pat žinomas kaip (a.k.a.) |
| Vardas/Pavadinimas | Al Kawthar Co. |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | Al Kawthar Co. |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Taip pat žinomas kaip (a.k.a.) |
| Pastaba | in Arabic script: شركة الكوثر |
Adresai (1)
| Miestas | Al-Qaim |
|---|---|
| Šalis | Irakas |
| Regionas | Al Anbar Province |
| Pilnas adresas | Al-Qaim, Al Anbar Province, Iraq |
Istorinė data
Vardai/Pavadinimai (4)
| Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 25.08.2023 07:15) |
|---|---|
| Vardas/Pavadinimas | Al Kawthar Co. |
| Visas vardas/Pavadinimas | Al Kawthar Co. |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Gerai |
| Pastaba | in Arabic script: شركة الكوثر |
| Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 25.08.2023 07:15) |
|---|---|
| Vardas/Pavadinimas | Al-Kawthar Hawala |
| Visas vardas/Pavadinimas | Al-Kawthar Hawala |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Gerai |
| Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 25.08.2023 07:15) |
|---|---|
| Vardas/Pavadinimas | Al Kawthar Company |
| Visas vardas/Pavadinimas | Al Kawthar Company |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Gerai |
| Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 09.08.2023 08:15) |
|---|---|
| Vardas/Pavadinimas | Al Kawthar Co. |
| Visas vardas/Pavadinimas | Al Kawthar Co. |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Taip pat žinomas kaip (a.k.a.) |
Atkurta: 29.04.2025. 01:16
Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba
Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV iždo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.