AL-HEBO JEWELRY COMPANY
Sąrašas
| Tipas | Organizacija |
|---|---|
| Sąrašo pavadinimas | SDN (OFAC) |
| Programos (1) | SDGT |
| Pastaba | (Linked To: ISLAMIC STATE OF IRAQ AND THE LEVANT) |
| Paskelbimo data | 31.12.2019 |
Vardai/Pavadinimai (6)
| Pavardė/Vardas | AL-HEBO JEWELRY COMPANY |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | AL-HEBO JEWELRY COMPANY |
| Tipas | Vardas/Pavadinimas |
| Pavardė/Vardas | AL-HABU JEWELRY AND MONEY EXCHANGE |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | AL-HABU JEWELRY AND MONEY EXCHANGE |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
| Pavardė/Vardas | AL-HABU MONEY EXCHANGE |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | AL-HABU MONEY EXCHANGE |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
| Pavardė/Vardas | AL-HEBO |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | AL-HEBO |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Prastos |
| Pavardė/Vardas | AL-HABU HAWALA |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | AL-HABU HAWALA |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
| Pavardė/Vardas | AL-HABU JEWELRY |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | AL-HABU JEWELRY |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
Adresai (4)
| Gatvė | Tall Abyad Street |
|---|---|
| Miestas | Raqqah |
| Šalis | Sirija |
| Pilnas adresas | Tall Abyad Street, Raqqah, Syria |
| Miestas | Sanliurfa |
|---|---|
| Šalis | Turkija |
| Pilnas adresas | Sanliurfa, Turkey |
| Miestas | Gaziantep |
|---|---|
| Šalis | Turkija |
| Pilnas adresas | Gaziantep, Turkey |
| Šalis | Sirija |
|---|---|
| Regionas | Raqqah |
| Pilnas adresas | Raqqah, Syria |
Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)
| Tipas | Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |
|---|
Istorinė data
Įrašų nėra
Atkurta: 30.04.2025. 10:15
Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba
Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV iždo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.