Ajay Kumar GUPTA
Sąrašas
| Tipas | Individas |
|---|---|
| Lytis | Vyras |
| Sąrašo pavadinimas | Jungtinė Karalystė |
| Programos (1) | Global Anti-Corruption |
| Įtraukimo į sąrašą data (1) | 26.04.2021 |
| Pastaba | Associated with: Atul Gupta (brother/business partner); Rajesh Kumar Gupta (brother/business partner); Salim Essa (business partner). |
Vardai/Pavadinimai (1)
| Pavardė/Vardas | GUPTA |
|---|---|
| Vardas/Pavadinimas | Ajay |
| Antrasis vardas/Vardas | Kumar |
| Visas vardas/Pavadinimas | Ajay Kumar GUPTA |
| Tipas | Vardas |
| Apibūdinimas | Businessperson |
Tautybės (1)
| Šalis | Indija |
|---|
Adresai (1)
| Šalis | Jungtiniai Arabų Emyratai |
|---|
Gimimo data (1)
| Gimimo data | |
|---|---|
| Vieta | Saharanpur |
| Šalis | Indija |
Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)
| Tipas | Individual Passport Details: (1) Expiry: 03 Sep 2018. (2) - . (3) - . |
|---|
| Tipas | Individual Passport Number: (1) Z1876211. (2) Z1440582. (3) Z2325724. |
|---|
Pateisinimas (2)
| Ajay Gupta, in association with Atul Gupta, Rajesh Gupta and Salim Essa, has been involved in serious corruption in South Africa, involving the misappropriation of property. He has been responsible for this corruption by playing a key part in its organisation and has financially benefitted from it. This corruption caused serious damage to South Africa. |
| Ajay Gupta, in association with Atul Gupta, Rajesh Gupta and Salim Essa, has been involved in serious corruption in South Africa, involving the misappropriation of property. He has been responsible for this corruption by playing a key part in its organisation and has financially benefitted from it. This corruption caused serious damage to South Africa. |
Istorinė data
Vardai/Pavadinimai (1)
| Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Pavardė/Vardas | Gupta |
| Vardas/Pavadinimas | Ajay |
| Antrasis vardas/Vardas | Kumar |
| Visas vardas/Pavadinimas | Mr Gupta Ajay Kumar |
| Tipas | Pagrindinis slapyvardis |
| Apibūdinimas | Businessperson |
| Pastaba | Mr |
Tautybės (1)
| Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Šalis | Indija |
Adresai (1)
| Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Šalis | Jungtiniai Arabų Emyratai |
| Pilnas adresas | Dubai United Arab Emirates (UAE) |
Gimimo data (1)
| Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Gimimo data | |
| Vieta | Saharanpur |
| Šalis | Indija |
Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (3)
| Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Tipas | Passport Details: ***** |
| Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 30.03.2022 20:15) |
|---|---|
| Tipas | Individual Passport Details: (1) Expiry: 03 Sep 2018. (2) - . (3) - . |
| Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 30.03.2022 20:15) |
|---|---|
| Tipas | Individual Passport Number: (1) Z1876211. (2) Z1440582. (3) Z2325724. |
Atkurta: 30.04.2025. 10:15
Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba
Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV iždo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.