AQUILA CAPITAL GROUP
Sąrašas
| Tipas | Organizacija |
|---|---|
| Sąrašo pavadinimas | SDN (OFAC) |
| Programos (1) | RUSSIA-EO14024 |
| Paskelbimo data | 19.05.2023 |
Vardai/Pavadinimai (3)
| Pavardė/Vardas | AQUILA CAPITAL GROUP |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | AQUILA CAPITAL GROUP |
| Tipas | Vardas/Pavadinimas |
| Pavardė/Vardas | EI SI DZHI FAINENS LIMITED PREDSTAVITELSTVO |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | EI SI DZHI FAINENS LIMITED PREDSTAVITELSTVO |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
| Pavardė/Vardas | ACG FINANCE LIMITED |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | ACG FINANCE LIMITED |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
Adresai (2)
| Gatvė | Elenion Building, Floor No: 2 Themistokli Dervi 5 |
|---|---|
| Miestas | Nicosia |
| Šalis | Kipras |
| Pašto indeksas | 1 |
| Pilnas adresas | Elenion Building, Floor No: 2 Themistokli Dervi 5, Nicosia, 1066, Cyprus |
| Gatvė | d. 23 Str. 1 of 2 Naberezhnaya Savvinskaya |
|---|---|
| Miestas | Moscow |
| Šalis | Rusija |
| Pašto indeksas | 1 |
| Pilnas adresas | d. 23 Str. 1 of 2 Naberezhnaya Savvinskaya, Moscow, 119435, Russia |
Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (4)
| Tipas | Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024. |
|---|
| Tipas | Organization Established Date: 24 Oct 2005 |
|---|
| Tipas | Tax ID No.: 9909197551 |
|---|---|
| Šalis | Rusija |
| Tipas | Registration Number: C167057 |
|---|---|
| Šalis | Kipras |
Istorinė data
Įrašų nėra
Atkurta: 30.10.2025. 19:15
Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 04.08.2024. 04:15
Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 04.08.2024. 04:15
Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba
Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV iždo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.